EWON COMFORTECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제25기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 조광희) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조광희	1984-01	3	신규선임	비상근	- 영남대학교 경영학과 - 경일대학교 산합협력단 감사 現 - 명성티엔에스(주) 사외이사 現 - 대경회계법인 공인회계사 現