EWON COMFORTECH CO.,LTD — M&A Activity 2021

Aug 30, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 이원컴포텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 8월 30일
&cr
회 사 명 :	이원컴포텍 주식회사
대 표 이 사 :	이경훈, 홍진영
본 점 소 재 지 :	전북 정읍시 첨단1로 8 (신정동)
	(전 화) 063-928-1000
	(홈페이지) http://www.ewonseat.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장	(성 명) 김 창 수
	(전 화) 063-928-1000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

리미나투스파마(유) (Liminatus Pharma, LLC)미국Chris Kim779,799,220최대주주의 특수관계인66,666,666바이오신약개발해당사항없음16,120,00018,118,880,00035,940,530,33450.4110,653,729,535170.0716,120,00024.18해외 바이오 사업 진출 및 경영 참여2021년 08월 30일Metavagen, LLC18,852,744,000면역항암제 신약 개발4695 MACARTHUR CT # 1100, NEWP&crORT BEACH, CA 92660최대주주의 특수관계인1) 양도인은 2021.08.30 청산예정&cr&cr2) 청산배당으로 양도인이 보유한 자산(Liminatus Pharma, LLC 발행 주식 16,120,000주)을 양수&cr&cr※ 양수예정일자는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 경우 즉시 재공시 하겠습니다.예<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제176조의6 제3항에 따라 주식의 양수 가액의 적정성 여부에 대하여 외부평가기관의 평가를 받음삼덕회계법인2021.07.15 ~ 2021.08.25- 평가기준일 현재 평가대상자산의 평가액은 USD 15,651천 ~ USD 21,849 천 범위로 산출되었으며, 양수가액은 USD 16,120천으로 (동 금액은 귀사가 2021년 2 월 8일 취득한 Metavagen,LLC(이하, "양도인") 주식 16,120,000주의 취득금액입니다. &cr- 양도인은 2021년 9월 중 청산예정이며, 귀사는 배당으로 양도인이 보유한 평가대상자산(Liminatus Pharma, LLC 16,120,000주)를 양수할 예정입니다.)&cr&cr- 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2021년 08월 30일1-불참해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr1) 상기 [1. 발행회사]의 자본금과 발행주식총수(주)는 2021년 6월 30일 기준 Liminatus Pharma, LLC의 자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다.&cr &cr2) 상기 [2. 양수내역]의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근사업연도(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다.&cr &cr3) 상기 [6. 거래상대방]은 당사가 (2021.02.08) 취득한 출자법인으로 효과적인 투자수익을 얻고자 출자법인에게 유상감자를 요청하였으며 그 대가로 출자법인이 보유한 미국 비상장 회사(Liminatus Pharma, LLC)의 주식으로 배당해 줄 것을 요청 하였습니다. 이에 출자법인의 사원들은 당사의 유상감자 요청을 심의하였으나 절차적으로 효율적인 회사해산 방식으로 결정, 자진해산결의를 당사에 요청 하였고 당사는 그 결의에 동의 하였습니다. 출자법인은 임시사원총회 결의에 의거 회사재산을 사원별 출자내역에 따라 배분하고 청산절차를 진행할 예정입니다.&cr&cr4) 상기 [7. 거래대금지급]은 금일(2021.08.26) 공시한 미국비상장법인 Metavagen, LLC의 해산에 따른 잔여재산배분을 통해 미국비상장법인 Liminatus Pharma, LLC의 주식 16,120,000주(지분율24.18%)를 취득합니다.&cr

※ 관련공시 : 2021-02-08 타법인주식및출자증권취득결정&cr 2021-08-27 출자법인 부도ㆍ해산사유 등 발생

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

5,074,35815,399,202-10,324,844779,999----5,201,33932,328,793-27,127,454117,000----5,524,37430,051,824-24,527,450117,000----

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항Metavagen, LLC미국4695 MACARTHUR CT # 1100, NEWP면역항암제 신약개발최대주주이원컴포텍(주)16,120,00049대표이사Scott D. Dam--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

20201223,5301123,519-11--아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl