EVERTEX — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1470 大統新創　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	18:00:37
發言人	洪憲忠	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3222241
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年度 第一次股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算書表報告。 (3)一○四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。 (三)承認事項： (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (3)承認一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項： (1)制訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (2)制訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.