EverProX Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 1, 2020

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-088

博创科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第十九次会议审议通过，公司决定于2020 年1 月17 日召开2020 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年1 月17 日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020 年1 月17 日上午9:15 至2020 年1 月17 日下午

15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年1 月17 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2020 年1 月17 日上午9:15 至2020 年1 月17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能 重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有 多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东 出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其

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• 他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 6、会议的股权登记日：2020 年1 月9 日（星期四）。

• 7、会议出席对象：

• （1）截止2020 年1 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人 可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号公司一楼会议室 二、本次会议审议事项

• 1、议案一：关于变更公司注册资本的议案

• 2、议案二：关于修订公司章程的议案

• 3、议案三：关于修订股东大会议事规则的议案

• 4、议案四：关于修订董事会议事规则的议案

• 5、议案五：关于修订监事会议事规则的议案

• 6、议案六：关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案

上述议案中议案一、议案二和议案六为特别决议事项，需经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案分 别已经2019 年12 月30 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 发布的相关公告。

本次股东大会征集投票权的基本情况：公司独立董事沈纲祥先生作为征集人， 就公司2020 年第一次临时股东大会审议的议案六向公司全体股东征集投票权， 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公 开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 编码		备注
	提案名称
		该列打勾的栏

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		目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于变更公司注册资本的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
3.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√
4.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
5.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
6.00	关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议 案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代 理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委 托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地 股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号公司证券事务部。

3、登记时间：2020 年1 月16 日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接 受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股 东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

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六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号

联系人：郑志新、汪文婷 电话：0573-82585880 传真：0573-82585881 邮编：314006

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十九次会议决议。

• 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2020 年1 月2 日

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附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 由本人/本单位承担。

		备注	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票		同 意
议案 编码
	议案名称
					反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	关于变更公司注册资本的议案		√
2.00	关于修订公司章程的议案		√
3.00	关于修订股东大会议事规则的议案		√
4.00	关于修订董事会议事规则的议案		√
5.00	关于修订监事会议事规则的议案		√
6.00	关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划 的议案		√

委托股东姓名/名称（签章）：_____ 身份证或营业执照号码：_________

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委托人股东帐号：_________

委托股东持股性质和数量：_______

委托日期：______ 受托人签名：______ 受托人身份证号码：_____

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365548

2、投票简称：“博创投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案） 填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2020 年1 月17 日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月17 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2020 年1 月17 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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