EverProX Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 1, 2020

博创科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，博创科技股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事沈纲祥先生作为征集人，就公司拟于2020 年1 月17 日召 开的2020 年第一次临时股东大会审议的议案六向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人沈纲祥作为征集人，按照管理办法的有关规定就公司2020 年第一次临 时股东大会中议案六征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次征集行动完全基于上市公司 独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反本 公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：博创科技股份有限公司

股票简称：博创科技 股票代码：300548 公司法定代表人：朱伟 公司董事会秘书：郑志新

公司联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号

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公司邮政编码：314006

公司电话：0573-82585880

公司传真：0573-82585881

公司电子信箱：stock@broadex-tech.com

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2020 年第一次临时股东大会中议案六的 委托投票权：

议案六：关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈纲祥先生，其基本情 况如下：

沈纲祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，加拿大亚伯达 省大学电气与计算机专业毕业，博士学位。1999 年至2001 年任职于新加坡南洋 理工大学，任研究助理，2006 年任职于加拿大Optiwave 公司，任研究科学家， 2006 年至2008 年任职于澳大利亚墨尔本大学，任ARC 研究员，2008 年至2010 年任职于美国Ciena 光网络设备公司，任首席工程师；现任苏州大学电子信息学 院院长、光网络技术研究中心主任、博士生导师、本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了2019 年12 月30 日召开的第四届董事 会第十九次会议，对《关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》 投了赞成票。

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征集人作为独立董事，对公司修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划 发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征 集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2020 年1 月9 日下午15：00 收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全 体股东。

（二）征集时间：自2020 年1 月15 日至2020 年1 月16 日每个工作日的9： 00-17：00。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其 他相关文件为：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定 的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委 托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间

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为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号

收件人：博创科技股份有限公司证券事务部

电 话：0573-82585880

传 真：0573-82585881

邮政编码：314006

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2020 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法 人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

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2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：沈纲祥 2020 年1 月2 日

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附件：

博创科技股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《博创科技股份有限公司独立董事公开征集委托 投票权报告书》、《博创科技股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会 的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托博创科技股份有限公司独立董事 沈纲祥先生作为本人/本公司的代理人出席博创科技股份有限公司2020 年第一 次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订2018 年股票期权与限制性股票激 励计划的议案

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

• 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

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委托人联系方式： 委托日期： 年 月 日 本次授权的有效期限：自签署日至2020 年第一次临时股东大会结束。

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