EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 31, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-085

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通 知于2019 年12 月25 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年12 月30 日以通讯 表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董 事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2018 年股票期权与限制性股票预留部分授予登记已经完成,公司总股 本由8,335 万股变更为8,337 万股，注册资本相应由人民币8,335 万元变更为人 民币8,337 万元。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况， 拟对公司章程相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 公司章程修正案及修改后的公司章程。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况， 拟对公司的股东大会议事规则相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况， 拟对公司的董事会议事规则相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 5、审议通过《关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟对2018 年股票期权与限制性股票激励计划进行修订，公司独立董事 和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于修订2018 年股票期权与限制性股票激励计划的公 告》。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 6、审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司定于2020 年1 月17 日（周五）召开2020 年第一次临时股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

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1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年12 月31 日

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