EVERLIGHT — AGM Information 2019

Jul 3, 2019

億光電子工業股份有限公司

一０八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

提案一(董事會提)

案由：一○七年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一○七年度個體及合併財務報告連同營業報告書，經審計委員會審核完竣及董事會決議通過，其中個體及合併財務報告並經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，提請 承認。(上述表冊詳議事手冊)

案二(董事會提)

案由：一○七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.一○七年度稅後純益為新台幣793,069,362元，依章程規定擬定盈餘分配表。

2.擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣664,554,729元，每股分配現金股利新台幣1.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.惟因本公司於配息基準日前，依證券交易法第二十八條之二轉讓(或購回)庫藏股、因本公司國內無擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利或因員工依員工認股權憑證之認股權利，造成本公司流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

4.盈餘分配詳見下表，提請 承認。

億光電子工業股份有限公司

盈餘分配表
中華民國107年度
				單位：新台幣元
項目		金額
	小計	合計
期初未分配盈餘			473,160,558
107年度未分配盈餘
加：精算損益本期變動數		7,445,547
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		8,178,877
加：本期稅後淨利		793,069,362
107年度未分配盈餘			808,693,786
本期可供分配盈餘			1,281,854,344
提列法定盈餘公積		(79,306,936)	0
權益減項提列特別盈餘公積		(393,482,824)
股東紅利-現金		(664,554,729)
分配金額小計			(1,137,344,489)
期末未分配盈餘			144,509,855

*註：依108/3/7本公司在外流通股數443,036,486股計算

董事長：葉寅夫	經理人：葉寅夫	會計主管：傅慧貞

討論事項

提案一(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

一、因應未來公司持續提供高效率省電照明產品外，並結合照明與人因工程間的應用，搭配物聯網整合方案，新增公司所營事業營業項名。

二、為配合法令和實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文前後對照表詳議事手冊，提請 討論。

提案二(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072 號函修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文前後對照表詳議事手冊，提請 討論。

提案三(董事會提)

案由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072號函修正，擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂條文前後對照表詳議事手冊，提請 討論。

提案四(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號函修正，擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，修訂條文前後對照表詳議事手冊，提請 討論。

臨時動議

散會