EVEREST — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1460 宏遠　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	17:46:08
發言人	向文桂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(06)5782561
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室) 4.召集事由: 一、討論事項： (1).修正本公司章程部分條文案 二、報告事項： (1).104年度營業報告書。 (2).104年度財務報告。 (3).監察人查核104年度決算表冊報告書。 (4).104年度董監事及員工酬勞報告案。 (5).修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。 三、承認事項： (1).本公司104年度決算表冊案。 (2).本公司104年度盈餘分配案。 四.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 持股1%以上股東提案之受理期間為105/03/29~105/04/07

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