EVE Energy Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 27, 2011

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2011-019

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开2011 年第1 次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011年8月29日（星期一）9:30时开始

• 3、会议召开方式：现场投票

• 4、股权登记日：2011年8月22日（星期一）

5、出（列）席会议对象

(1)、截至2011 年8月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。

• (2)、公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)、公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：惠州亿纬锂能股份有限公司会议室

• 二、会议议程

• 1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。 三、会议登记事项

• 1、登记时间：

2011年8月23日-2011年8月26日，上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

广东省惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园惠州亿纬锂能股份有限公

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司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

• 3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲 自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章 的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2011年5月25 日下午17：00 点前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股

• 东提前半小时入场。

• 2、联系人：冯涛

• 3、联系电话：(0752) 2605878；传真： (0752) 2606033

• 4、邮政编码：516006

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

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附件一：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有

限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使

表决权：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案内容
		同意		反对		弃权
	《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更
1
	登记的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数:

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

惠州亿纬锂能股份有限公司

2011年第1次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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