EVE Energy Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-218

惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2021 年 12 月 29 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第五届董事会第四十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

为更好地实现公司资源优化配置，提升管理决策效率，充分发挥协同效应，公司 于 2021 年 12 月 29 日与子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）签署 《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，公司拟以所持有的控股子公司惠州亿 纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）51%的股权，全部向子公司亿纬动力进行增 资，增资作价 3,016,644,696.00 元，其中 223,338,039.80 元计入亿纬动力的注册资本， 2,793,306,656.20 元计入亿纬动力的资本公积（以下简称“本次增资”）。亿纬动力其他 股东放弃对本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，亿纬动力注册资本由 716,696,393.91 元变更为 940,034,433.71 元，公司持有亿纬动力股权比例由 97.94%变更 为 98.43%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在创业板

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信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日

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