EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용		◆ 제 21기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이희우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이지수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동락	1963-03	3	재선임	- (前)LG전자 구매자재 수출입물류, 혁신, 공장장 - (現)EV첨단소재 대표이사 - (現)에쓰씨엔지니어링 사내이사
이희우	1965-10	3	신규선임	- (前)파워로직스 상무 - (前)㈜하이소닉 사업총괄 - (現)㈜EV첨단소재 FPCB사업 본부장
이지수	1989-06	3	신규선임	- (現)㈜로아홀딩스컴퍼니 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조은래	1973-09	3	재선임	- (前)인천지방법원 판사 - (前)서울중앙지방법원 판사 - (前)춘천지방법원 속초지원 판사 - (前)인천지방법원 부천지원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)창원지방법원 진주지원 부장판사 - (前)서울고등법원 고법판사 - (前)서울고등법원 형사부 재판장 - (現)법무법인 이제 변호사	-