EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의안 주요내용		◆ 제 18기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항]   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 양영학 선임의 건     제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동락	1963-03	3	신규선임	前)㈜LG전자 구매자재,공장장 근무 現)㈜EV첨단소재 FPCB 본부장 근무
양영학	1968-11	3	신규선임	前)㈜LG이노텍 기획팀장 근무    ㈜하남비나 베트남법인 법인장 근무 現)㈜다이나믹디자인 CFO 근무