EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

액트/주주총회소집결의/(2019.08.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-25
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로 35길 26, 액트 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호의안 정관변경의 건(세부의안 추후 확정) 제2호의안 사내이사 선임의 건 제3호의안 사외이사 선임의 건 제4호의안 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-