Eutilex Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

유틸렉스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시30분
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24(전경련회관), 컨퍼런스동 2층 오팔룸
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제 3-1호. 사내이사 유연호 제 3-2호. 사외이사 최덕보 제 3-3호. 사외이사 이성섭 제 3-4호. 기타비상무이사 한명희 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유연호	1964-09	3년	신규선임	'97~'02 Pricewaterhouse Coopers, Lead Partner '02~'15 IBM본사 Global Industrial Products부문 대표 '15~'17 삼성SDS 솔루션사업부 부사장 '18~'20 멀티캠퍼스 대표이사
한명희	1948-02	3년	신규선임	'89~'98 인디애나 주립대 의대 시니어 연구원 '01~'08 이뮤노믹스 대표이사 '05~'10 유셀바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최덕보	1947-05	3년	신규선임	'67~'71 서울대학교 법과대학 학사 '72~'86 (주)대우 특수지역부 부장 '90~'08 세창상사 상무	해당사항 없음
이성섭	1948-06	3년	신규선임	'76~'82 뉴욕주립대(Buffalo) 경제학 박사 '86~'13 숭실대학교 글로벌통상학과 교수	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업 1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업 1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-