EuroGroup Laminations S.p.A. — AGM Information 2026

Mar 24, 2026

INFO DIGITAL 0108

EGLA

EUROGROUP LAMINATIONS

EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.

Sede sociale in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI), capitale sociale euro 6.111.941,00

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza

Lodi 05235740965

REA MI 1805877

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A. ("EuroGroup" o la "Società") è convocata per il giorno 4 maggio 2026 alle ore 14:00, in unica convocazione, con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.

1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredati della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE), della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2. Destinazione della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo creata con la destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

3. Nomina degli Amministratori.

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori.

6. Nomina del Collegio Sindacale.

7.1. Nomina dei Sindaci.

7.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

1. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - www.euro-group.it

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

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1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/98:
   9.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
   9.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.
2. Revoca del piano di stock option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 18 novembre 2022, subordinatamente alla rinuncia da parte dei titolari delle opzioni;
3. Revoca del piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 5 maggio 2025.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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1. Modalità di svolgimento dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale (lo "Statuto Sociale") e dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").

Fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, nonché il Rappresentante Designato e ogni altro soggetto eventualmente autorizzato a partecipare ai lavori assembleari), potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e l'eventuale Notaio si trovino nel medesimo luogo. L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica degli Azionisti.

2. Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, così come successivamente modificato e integrato, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 22 aprile 2026 ("Record Date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 28 aprile 2026).

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Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine del 28 aprile 2026, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che risulteranno titolari di azioni solo successivamente alla Record Date non avranno legittimazione all'esercizio del diritto di intervento e voto nell'Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società (www.eglagroup.com), sezione Investors/ Governance.

3. Delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato Computershare S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, a cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e dell'art. 135-novies, TUF.

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega/subdelega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies e 135-novies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega/sub-delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.eglagroup.com, Sezione Investors/ Governance/ Shareholders' Meetings), e pervenire con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare).

Il modulo con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 29 aprile 2026). La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF sono revocabili entro il termine predetto, con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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Il Rappresentante Designato è, inoltre, a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), all'indirizzo [ufficiomi@computershare.it] e/o al Numero: [0246776830-14]

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

4. Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 3 aprile 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "Provvedimento Congiunto") attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede legale, in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI), oppure all'indirizzo di posta certificata amm.euro-group@p-e-c.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 19 aprile 2026).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

In aggiunta a quanto precede e ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF, i soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero

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proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede legale, in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI) oppure all'indirizzo di posta certificata amm.euro-group@p-e-c.it, entro il 19 aprile 2026.

Le proposte – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 21 aprile 2026 sul sito internet della Società (www.eglagroup.com, Sezione Investors/Governance/ Shareholders' Meetings), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternativo a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta possa in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

5. Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135-undecies.1, comma 3, e dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata amm.euro-group@p-e-c.it.

Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2026, e dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'Azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto; la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla Record Date, vale a dire entro il 25 aprile 2026. Tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute entro il termine indicato la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta entro il 28 aprile 2026, pubblicando le risposte sull'apposita sezione del proprio sito internet (www.eglagroup.com nella sezione Investors/ Governance/Shareholders' Meetings).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; non è dovuta una risposta quando la risposta sia stata già pubblicata nella medesima sezione del sito internet.

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La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

6. Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del T.U.F., e degli articoli 13 e 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, nel rispetto delle previsioni normative pro-tempore vigenti, entro il 9 aprile 2026, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società con le stesse modalità di seguito indicate anche successivamente al deposito, purché entro 13 aprile 2026.

Le liste possono essere depositate a mezzo raccomandata presso la sede legale, in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata amm.euro-group@p-e-c.it.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 24 dello Statuto, al sito Internet della Società e alla relazione illustrativa del Consiglio sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Si segnala che, con riferimento alla nomina dei Sindaci, nel caso in cui — alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (9 aprile 2026) — sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, sarà prorogato sino al 12 aprile 2026. In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà ed è dunque pari al 1,25% del capitale sociale.

Gli articoli 13.3 e 24.2 dello Statuto recano specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste.

In particolare, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'art. 13.3 dello Statuto prevede che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi (ossia, devono riservare una quota di un quinto al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore).

Sempre con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione l'art. 13.3 dello Statuto prevede che ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, prevendo

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altresì che ogni lista che contiene un numero di candidati superiore a 7 deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, l'art. 24.2 dello Statuto prevede che:

• i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente e, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
• ciascuna lista, qualora contenga più di un candidato, deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci Effettivi e una per la nomina dei Sindaci Supplenti;
• le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Si invitano altresì gli Azionisti che presentano una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale ad assicurare che la lista presentata sia accompagnata da tutte le informazioni necessarie per consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati Amministratori e Sindaci a qualificarsi come indipendenti in base alle previsioni della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Si rammenta che ai sensi nella raccomandazione n. 8 del Codice di Corporate Governance, cui la Società ha aderito, si invitano gli emittenti a prevedere che almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sia costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 13 aprile 2026, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "" al sito , nonché sul sito Internet della Società.

Inoltre, fermo quanto indicato, si raccomanda agli Azionisti che presentano una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di presentare e rendere note al mercato, contestualmente alla pubblicazione della lista, le proposte di delibera funzionali al processo di nomina, qualora tali proposte non siano state formulate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare, per quanto riguarda l'Assemblea di cui al presente avviso, le proposte in materia di remunerazione.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società sito internet della Società (www.eglagroup.com), sezione Investors/Governance/ Shareholders' Meetings.

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7. Documentazione

La relazione illustrativa degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione assembleare saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI), sul sito internet della Società (www.eglagroup.com), sezione Investors/Governance/Shareholders’ Meetings e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “” al sito , nei termini di legge.

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (www.eglagroup.com, sezione Investors/ Governance).

8. Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Ai sensi dell’art. 125-quater del TUF, si segnala che il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.111.941,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 94.016.319 azioni ordinarie quotate su Euronext Milan e da n. 73.677.026 azioni a voto plurimo non oggetto di quotazione, senza indicazione del valore nominale, corrispondenti ad un totale di 315.047.397,00 diritti di voto esercitabili in Assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto a 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a 3 (tre) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la Società è titolare di n. 5.030.800 azioni proprie, pari al 3,0% del capitale sociale.

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Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis del TUF e dell’art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società (www.eglagroup.com, sezione Investors/Governance/Shareholders’ Meetings), per estratto sul quotidiano ItaliaOggi e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “” consultabile sul sito .

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Sergio Iori
Baranzate (MI), 24 marzo 2026

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