EuBiologics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 16기 재무제표 승인의 건	-
2	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 후보자 정성엽 선임의 건	주주제안
3-2	사외이사 후보자 안상점 선임의 건	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	감사 1인 추가 선임의 건	-
4-2	비상근 감사 김현일 선임의 건	주주제안
5	정관 일부 변경의 건	-
5-1	집중투표 배제 관련 정관 변경의 건	-
5-2	신주발행 결의기관 변경의 건	주주제안
5-3	기타 정관 변경의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안상점	1958-10	3	신규선임	고려대학교 발효 및 생화학 석사 전) 연세대학교 K-NIBRT 사업단 전담교수 전) 얀센백신㈜ 대표이사 전) 베르나바이오텍코리아㈜ 대표이사 전) 베르나바이오텍코리아㈜ 기술개발본부장 전) 녹십자백신㈜ 품질보증실장	-
정성엽	1971-06	3	신규선임	서울대학교 노어노문학과 현) 법무법인 민주 구성원변호사 전) 법무법인 한가람 대표번호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현일	1975-06	3	신규선임	비상근	서울대학교 물리학 박사 현) 법무법인 이유 파트너 변호사 전) 법무법인 가율 공동대표