EuBiologics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-09
3. 정정사유	의안 내용 누락에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박영신 신규선임 3-2 기타비상무이사 이가람 신규선임 3-3 사외이사 방사익 신규선임 3-4 사외이사 정종호 신규선임	제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 최석근 재선임 3-2 사내이사 박영신 신규선임 3-3 기타비상무이사 이가람 신규선임 3-4 사외이사 방사익 신규선임 3-5 사외이사 정종호 신규선임
이사선임 세부내역	-	최석근 이사 내역 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 11기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 최석근 재선임 3-2 사내이사 박영신 신규선임 3-3 기타비상무이사 이가람 신규선임 3-4 사외이사 방사익 신규선임 3-5 사외이사 정종호 신규선임 제 4호 의안: 감사 선임의 건 -상근감사 최병호 신규선임 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 최병호 비상근감사는 상기 주주총회에서 상근감사로 신규 선임하게 됨.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석근	1967-01	3	재선임	현) (주)유바이오로직스 대표이사 전) 메디톡스 공장장
박영신	1971-03	3	신규선임	현) (주)유바이오로직스 품질경영본부 본부장 전) 바이넥스 과장
이가람	1988-03	3	신규선임	현) 원익투자파트너스 전) IBK투자증권 PE본부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방사익	1960-10	3	신규선임	현) 삼성서울병원 성형외과장 및 성균관대학교의과대학 성형외과학 주임교수 전) 삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장	-
정종호	1965-01	3	신규선임	현) 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국) 전) 서울대학교 국제대학원 원장 전) 현대중국학회 회장 전) 서울대학교 국제협력본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병호	1951-02	3	신규선임	상근	전) 증권감독원 상장심사 전) 산업자원부 무역위원회 고문 현) 제원회계법인 이사