ESTsoftCorp. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

이스트소프트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로3, 6층 대회의실(서초동, 이스트빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적) 개정의 건 제2-2호 의안: 제9조의3(주식매수선택권) 개정의 건 제2-3호 의안: 제50조의2(분기배당) 개정의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제5-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5-2호 의안: 기 부여 주식매수선택권 연장 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 학술·연구용역 28. 이러닝산업 29. 이러닝콘텐츠 및 이러닝콘텐츠운용소프트웨어를 연구·개발·제작·수정·보관·전시 또는 유통하는 업 30. 이러닝서비스업 31. 이러닝의 수행·평가·컨설팅과 관련된 서비스업		인공지능 기반 에듀테크 사업 추진 (27. ~ 31.)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 28. 교육 컨설팅업 29. 원격 교육 및 운영업 30. 교육 관련 용역의 수행 사업 31. 온라인 위탁교육 서비스업 32. 교육콘텐츠 공급업 33. 교재 출판사업 34. 학습프로그램의 개발 및 공급 사업 35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 36. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	32. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 33. 교육 컨설팅업 34. 원격 교육 및 운영업 35. 교육 관련 용역의 수행 사업 36. 온라인 위탁교육 서비스업 37. 교육콘텐츠 공급업 38. 교재 출판사업 39. 학습프로그램의 개발 및 공급 사업 40. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업 41. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	조문번호 수정
사업목적 삭제	-		-