ESTsoftCorp. — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

이스트소프트/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제26기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김기현    제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 전형준    제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 유   덕 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여    제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건    제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기현	1959-11	3년	재선임	미국 애리조나 대학교 박사 한국인지과학회 회장 現. 서울대학교 철학과 교수	-
전형준	1956-10	3년	재선임	서울대학교 중어중문학과 문학박사 서울대학교 교수학습개발센터 소장 現. 서울대학교 중어중문학과 교수	-
유덕	1949-09	3년	신규선임	연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사 한국 IT벤처투자(주)사장 現. 이스트소프트 감사	-