ESTec Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

에스텍/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00~
2. 장소		경남 양산시 유산공단9길 22 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		*보고사항 -영업보고 -내부회계관리실태보고 -감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 -제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Nagasawa Terushige 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최성팔 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 Nagasawa Terushige 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Nagasawa Terushige	1957-11	3	신규선임	전)Foster 집행임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성팔	1974-02	3	재선임	현)공인회계사 (태양회계법인)	태양회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Nagasawa Terushige	1957-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전)Foster 집행임원
최성팔	1974-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)공인회계사(태양회계법인)