ESTec Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

에스텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	09:00 ~
2. 장소		경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고 사항  - 영업보고  - 내부회계관리실태 보고  - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의 안건  - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분                 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표                 승인의 건(현금배당 : 주당 600원)  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사                 하병욱 선임의 건)           - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하병욱	1969-12	3	재선임	부산대학고 회계학과 전)에스텍(주) 경영관리팀장 현)에스텍(주) 경영기획담당 이사