Est Tools Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-016

恒锋工具股份有限公司

关于2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月23 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2017 年年度股东大会审议，现 将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（天健审〔2018〕 3618 号），2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润96,052,654.17 元，其 中母公司实现净利润102,302,650.64 元，提取10% 法定盈余公积金 10,230,265.06 元，加上年初未分配利润360,435,172.54 元，减去2017 年6 月 派发现金股利16,184,027.25 元，截止2017 年12 月31 日，母公司可供股东分 配的利润为436,323,530.87 元。

根据《公司法》及《公司章程》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来 投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配2017 年年度的利 润，具体方案如下：

以公司截至2017 年12 月31 日总股本 105,186,774 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利2.60 元人民币(含税)，不进行资本公积金转增股本，也 不送红股。

二、公司董事会、监事会意见

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《关 于公司2017 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2017 年年度股 东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、独立董事意见

独立董事认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，同意关于 公司 2017 年度利润分配方案的议案，并同意将 2017 年度利润分配方案提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

• 3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2018 年04 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==