Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2020-029

恒锋工具股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2020 年4 月27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路68 号公司十楼会议室召开，会议通知于2020 年4 月21 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的新收入准则规 定进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规 定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于公司2020 年第一季度报告全文的议案》

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经审议，董事会认为：《公司2020 年第一季度报告全文》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意出具 《2020 年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露

的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2020 年4 月28 日

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