Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2020-028

恒锋工具股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会 已届满，公司于2020 年4 月20 日召开了公司2019 年年度股东大会，审议通过 了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会董事及第四届监事 会非职工代表监事。2020 年4 月16 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了 公司第四届监事会职工代表监事。

2020 年4 月20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第 四届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。选举后的人员 组成情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：陈尔容先生（董事长）、陈子彦先生、陈子怡先生； 独立董事：傅建中先生、张惠忠先生、李瑾女士。

上述公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公 司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任 公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独 立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规 的要求。

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二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：陈尔容先生（主任委员）、陈子彦先生、傅建中先生；

审计委员会：张惠忠先生（主任委员）、陈子怡先生、李瑾女士；

提名委员会：傅建中先生（主任委员）、陈子彦先生、张惠忠先生；

薪酬与考核委员会：李瑾女士（主任委员）、陈子彦先生、张惠忠先生。

以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：徐健巍先生；

职工代表监事：吕建明先生（监事会主席）、何伟军先生。

上述公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资 格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形,也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员 最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事 的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.高级管理人员

总经理：陈子彦先生；

副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士；

财务总监：郑继良先生；

董事会秘书：陈子怡先生。

2.证券事务代表

证券事务代表：胡金秋先生。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管 理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公 司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他

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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书陈子怡先

生、证券事务代表胡金秋先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0573-86169505

传 真：0573-86122456

电子邮箱：pr@esttools.com

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68 号

邮编：314300

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2020 年4 月21 日

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