ESSEN TECH CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

에쎈테크/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	13:30
2. 장소		전라북도 군산시 자유로482 군산자유무역지역 관리원 3층 소회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고,감사보고                내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무                제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건               3-1) 조경호 사내이사 선임의 건               3-2) 최홍건 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사선임의 건               4-1) 이원효 감사 선임의 건                제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3년	신규선임	-연세대경제학과 -한국산업은행 근무(전) -㈜대창 부사장(현) -㈜서원 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍건	1943-08	3년	신규선임	-서울대 법대 졸업 -동부그룹 제조·서비스분  야 회장 겸 동부발전 대   표이사 회장(전) -한양대 경제금융대학석좌  교수(현) -서원 사외이사(현)	-(주) 서원(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원효	1961-01	3년	재선임	비상근	- 호원대전자계산학과 - (주) 태우 이사(전) - (주) 에쎈테크 이사(전) - (주) 에쎈테크 감사(현)