ESMT — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 晶豪科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3006 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 號 1505
國內郵簡
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股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊： 1.本次股東會紀念品：高級原子筆

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 攝氏 38 度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

編號：

588 晶豪科技股份有限公司 一一○年股東常會

出席簽到卡

時間：110年6月16日(星期三)上午九時整 地點：新竹市明湖路773號(煙波大飯店二樓 艾菲爾廳) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代 理人姓名[：] 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。

1 1 0 - 5 8 8

編號：	編號：	編號：					1 1	0 - 5 8 8
出席簽到卡 一一○年股東常會 晶豪科技股份有限公司 588 時間：110年6月16日(星期三)上午九時整 地點：新竹市明湖路773號(煙波大飯店二樓 艾菲爾廳)			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月16日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.承認109年度盈餘分派議案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.討論修正本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.討論修正本公司「董事選舉辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 委 託 書 授權日期 年 月 日 晶豪科技股份有限公司	( ) 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：	委託人（股東）		編號
					股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：高級原子筆。(紀念品數量不足時，將提供 等值商品代替。)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出 席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將 不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月14日 起至110年6月10日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託 書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求 場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前) ，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月6日起 至110年7月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案 表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證 明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 3006

晶豪科技股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書

588

1.本匯款申請書請於 股東戶號 110年6月16日(星期三) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

AW 1100329

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市士林區承德路四段10巷57號 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內） 一 新北市新店區新坡 街201號之1（原五峰路木材行） 新北市三重區安樂街46號 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） 桃園市中壢區中台路15號 新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面） 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店） 台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁） 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） 彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） 高雄市左營區海德路41號 高雄市岡山區公園東路124號 台東市更生路149號

電 話 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2706-3889 0932-135-683 （02）2956-2019 （02）2273-0628 （02）2915-1413 （02）2980-4817 （03）932-9510 （03）426-0715 0987-519-892 （03）551-4141 （04）2255-5059 （04）2686-2732 （04）835-0257 （06）221-9015 （06）635-0786 （07）582-1886 （07）623-6250 （089）351-883

委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

晶豪科技股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一○年六月十六日(星期三)上午九時整，假新竹市明湖路773號(煙波大飯店二樓艾菲爾廳)，召開一一○年股東常會。本次會議受理 股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會查核本公司 109年度表冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈 餘分派議案。(三)討論事項：1.討論修正本公司「公司章程」案。2.討論修正本公司「董事選舉辦法」案。3.討論修正本公司「取得或處分 資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本公司109年度盈餘分派相關內容:(一)109年度盈餘分派，擬提撥NT$571,736,548，每股分派現金紅利NT$2，按分配比例計算至元為止，元以 下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。(二)本案提請股東常會承認後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相 關事宜。(三)本盈餘分派案在維持每股配息率NT$2不變下，若於除息基準日前，如經主管機關修正或因本公司股本變動，如員工認股權憑證轉 換成普通股，致影響流通在外股份數量，致本盈餘分配表發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月十八日起至一一○年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

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• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

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貴股東

晶豪科技股份有限公司董事會 敬啟

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