eSense Human Resources — AGM Information 2026

Apr 29, 2026

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

1/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja dr. Krezinger Viktort a közgyűlés elnökének, Nyeste Irinát jegyzőkönyvvezetőnek, a CALYPSO HOLDING Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jegyzőkönyv-hitelesítőnek, dr. Tóth Bencét szavazatszámlálónak.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

2/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2025. január 1-2025. december 31. közötti időszakban folytatott tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

3/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2025. január 1–2025. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló igazgatótanácsi beszámolóról, valamint a Társaság 2025. január 1– 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó, az IFRS szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

4/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerinti, a 2025. január 1–2025. december 31. között időszakra vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolói könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

5/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően az egyedi IFRS pénzügyi kimutatás alapján 2.218.636 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.576.506 ezer Ft saját tőkével, 741.171 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján pedig 2.596.794 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.664.516 ezer Ft saját tőkével, 751.335 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, valamint 673.586 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

6/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A könyvvizsgáló és az Auditbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés akként dönt, hogy a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége terhére 600.000e Ft (hatszázmillió forint) osztalékot fizet, mely részvényenként 60 Ft (hatvan forint)/darab osztalékot jelent. A Közgyűlés az Alapszabály XI. 4. pontjával összhangban akként határoz, hogy osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlés időpontját követő 10. munkanapon, mint fordulónapon a részvény tulajdonosa. A Társaság az osztalék kifizetésére a fordulónapot követően 2026. augusztus 31. napjáig köteles.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

7/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:117. §-a alapján igazolja, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a 2025. január 1– 2025. december 31. közötti időszakban a tevékenysége során a Társaság érdekeinek figyelembevételével járt el.

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak a 2025. január 1-2025. december 31. közötti időszakra a jelen határozattal a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvényt megadja. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

8/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

9/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi Javadalmazási Jelentését.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

10/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály VI.2. k) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

• Megszerzés módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
• Megszerezhető részvények fajtája: a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú részvény.
• Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
• Megszerezhető részvények névértéke: 2 Ft (kettő forint).
• Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
• Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.

A jelen felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

11/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának tagjává Vargáné Nagylaki Noémit (lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.; születési idő: 1969.04.27.; anyja születési neve: Varga Éva) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, azzal, hogy mint igazgatótanácsi tag évi 550.000,- forint díjazásra jogosult.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

12/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának tagjává Farkas Mátyást (lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3a.; születési idő: 1985.03.11.; anyja születési neve: Nagy Katalin) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, azzal, hogy mint igazgatótanácsi tag évi 550.000,- forint díjazásra jogosult.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

13/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a mai nappal a Társaság igazgatótanácsának tagjává Nagy Balázst (lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2a.; születési idő: 1979.10.03.; anyja születési neve: Ludányi Rozália) határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal, azzal, hogy mint igazgatótanácsi tag évi 550.000,- forint díjazásra jogosult.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

14/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Vargáné Nagylaki Noémit (lakcím: 1174 Budapest, Jósika u. 52.; születési idő: 1969.04.27.; anyja születési neve: Varga Éva) a Társaság auditbizottságának tagjává, azzal, hogy auditbizottsági tagságára tekintettel nem jogosult díjazásra.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

15/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Farkas Mátyást (lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 176. 3a.; születési idő: 1985.03.11.; anyja születési neve: Nagy Katalin) a Társaság auditbizottságának tagjává, azzal, hogy auditbizottsági tagságára tekintettel nem jogosult díjazásra.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

16/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja Nagy Balázst (lakcím: 1126 Budapest, Fodor u. 2/D. fsz. 2a.; születési idő: 1979.10.03.; anyja születési neve: Ludányi Rozália) a Társaság auditbizottságának tagjává, azzal, hogy auditbizottsági tagságára tekintettel nem jogosult díjazásra.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

17/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság új Javadalmazási Politikáját, amely jelen határozat meghozatalával lép hatályba.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

18/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés dönt a munkáltatói jogkör gyakorlás oly módon történő módosításáról, hogy azon igazgatótanácsi tagok esetében, akik munkaviszonyban látják el tisztségüket, a munkáltatói jogokat - a jogviszony létrejötte és megszüntetése kivételével - másik két igazgatótanácsi tag együttesen gyakorolja.

Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2026. április hó 29. napján megtartott Rendes Közgyűlésének

19/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2026. április 29.