eSANGNetworksCo.,Ltd — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 8층 (주)이상네트웍스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 영업보고      (2) 감사보고    (3) 외부감사인 선임 결과 보고    (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 사내이사 김기배 선임의 건               제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 상근감사 허혁 선임의 건 제4호 의안 : 현금배당 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기배	1971-07	3년	재선임	現 (주)이상네트웍스 대표이사 現 (주)이상네트웍스 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허혁	1969-08	3년	신규선임	상근	現 (주)디자인투모로우 대표이사 現 사단법인 실내건축가협회 부회장 前 건국대학교 건축대학원 겸임교수