ES CUBE CO., LTD. — AGM Information 2022

Jun 10, 2022

ES큐브/주주총회소집결의/(2022.06.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-04-28
3. 정정사유	임시주주총회 세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건: 미정(추후 이사회결의를 통화여 확정예정)	나. 부의안건 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)  제2-1호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 송관호 선임의 건 제3호 의안 : 감사(상근 감사 문보국) 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 세부 안건은 추후 이사회결의를 통하여 확정될 예정임	- 위 이사회결의는 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 세부안건 확정 이사회결의일은 2022.06.10임 - 정관변경은 주요내용은 신속한 신규자금 조달을 위해 전환사채 발행한도를 기존 일천억원에서 이천억원으로 증액하는 내용임
이사선임 세부내역	-	내용추가
사외이사선임 세부내역	-	내용추가
감사선임 세부내역	-	내용추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건:   제1호 의안: 정관변경의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제2-1호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 송관호 선임의 건   제3호 의안 : 감사(상근 감사 문보국) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 따라 소집되는 임시주주총회임. - 위 이사회결의는 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 세부안건 확정 이사회결의일은 2022.06.10임 - 정관변경은 주요내용은 신속한 신규자금 조달을 위해 전환사채 발행한도를 기존 일천억원에서 이천억원으로 증액하는 내용임
※관련공시	2022-04-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정곤	1969-08	3	신규선임	前 현대종합상사 前 동원증권 前 브릿지증권 지점장 前 삼부토건 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관호	1973-02	3	신규선임	現 케이이에스환경개발㈜ 사내이사 前 아레스프리아빗에쿼티㈜ 사내이사 前 밥도네트워크 前 ㈜ MSTG 이사(CFO)	케이이에스환경개발㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문보국	1984-03	3	신규선임	상근	現 ㈜마일스톤벤처파트너스 대표이사 前 ㈜야놀자 사업개발이사 前 ㈜레저큐 대표이사 前 한국국제협력단(KOICA), 국제협력요원