ERG S.A. — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2022 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: ------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),--- 4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponadto wszystkie wymogi wynikające z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz treści ogłoszenia zostały dopełnione. ------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcje, co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021. --------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. --- 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.------------------ 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021. ----------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2021. ----------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. --- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.---------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ------------------ 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji.---- 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------ 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: ---

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w	życie z	dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
--	-------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), 4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------

			§ 1.
Zatwierdza się:				-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od				01.01.2021		r. do 31.12.2021	r.
zawierające:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.674.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); ---
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.548.000,00 zł (jednego miliona pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy złotych); ---------------------------------------
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.514.000,00 zł (jeden milion pięćset czternaście tysięcy złotych); --------------------------
• 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.635.000,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);------------------- 6) Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

§	2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt), -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------

5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, które zawiera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;----------------------------------------
• - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• - informację na temat spełnienia prze członków Rady kryteriów niezależności:--------------------
• - zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), 4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w roku obrotowym 2021.-----------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----------------------------------------------------------------

§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 335008 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem),

co stanowi 38,24 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,

2) łączna liczba ważnych głosów 335008 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem),----------------

3) liczba głosów "za" 335008 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem),----------------------------------

4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------

5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ----------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt), -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3) liczba głosów "za" 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),-- 4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się 0 (zero).-------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania

obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.--------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 380237 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście
trzydzieści siedem), co stanowi 43,41 % (czterdzieści trzy i czterdzieści jeden setnych procenta)
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów 380237 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści
siedem),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" 380237 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem), -----
4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania

obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 319485 (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,47 % (trzydzieści sześć i czterdzieści siedem setnych
procenta) kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

2)	łączna	liczba	ważnych	głosów	319485	(trzysta	dziewiętnaście	tysięcy	czterysta
							osiemdziesiąt pięć),-----------------------------------------------------------------------------------------------
	3) liczba głosów "za"						319485 (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć),----
	4) liczba głosów "przeciw"			0 (zero),			---------------------------------------------------------------------------
			5) liczba głosów "wstrzymujących się"				0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt), -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się 0 (zero).-------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt), -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ---------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej –
Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------

2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),

4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1.

Uchwala się, iż osiągnięty w roku obrotowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 1.548.331,93 zł (jednego miliona pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy trzystu trzydziestu jeden złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.---------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)

kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), 4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623), uchwala się co następuje: -----------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. ----------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta)
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt), -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" 351880 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt),------
4) liczba głosów "przeciw" 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się 43800 (czterdzieści trzy tysiące osiemset). ----------------

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki w zakresie postanowienia § 8b Statutu, któremu nadaje się następujące brzmienie: ---------------------------

"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 czerwca 2025 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 — 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. "-----------

§ 2

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" 318136 (trzysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć), ---------------- 4) liczba głosów "przeciw" 77544 (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery), 5) liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero).------------------------------------------------------------

Do niniejszej uchwały sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza – Pawła Knopik, akcjonariusz Mariusz Gołąbek oraz akcjonariusz Radosław Nitera. ----------------------------------

§ 2

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami z pkt. 13,14 i 15 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------