ERG S.A. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki w zakresie postanowienia §6 Statutu, któremu nadaje się następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

• 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
• 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
• 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
• 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
• 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
• 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
• 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
• 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
• 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
• 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
• 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
• 25.73.Z Produkcja narzędzi
• 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
• 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
• 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
• 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
• 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
• 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
• 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
• 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
• 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
• 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
• 35.14.Z Handel energią elektryczną
• 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
• 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
• 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
• 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
• 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
• 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
• 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
• 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
• 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
• 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
• 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
• 43.31.Z Tynkowanie
• 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
• 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
• 43.34.Z Malowanie i szklenie
• 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
• 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
• 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
• 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
• 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
• 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
• 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
• 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
• 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
• 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
• 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
• 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
• 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
• 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
• 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
• 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
• 49.41.Z Transport drogowy towarów
• 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
• 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
• 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
• 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
• 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
• 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
• 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
• 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
• 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
• 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
• 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
• 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
• 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
• 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
• 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
• 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
• 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
• 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
• 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
• 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
• 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
• 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
• 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego".

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.