ERG S.A. — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać

prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:----------

1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------------------------
5.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017. ------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok
	obrotowy 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
	obrotowy 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.---------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania
	obowiązków w roku 2017.------------------------------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
	obowiązków w 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. ------------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie
	akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży. ----------------------------------------------
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji
	własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.-----------------------------------------------------
16.	Zamknięcie Zgromadzenia-----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:----

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące
sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału
zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć),-----------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z: --
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------------------------
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.323 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów
trzysta dwadzieścia trzy tysiące zł); -----------------------------------------------------------------------
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wykazujące zysk netto w wysokości 2.024 tys. zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery
tysiące zł);----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.191 tys. zł (słownie: dwa miliony sto
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł);--------------------------------------------------------------------------
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 3.372 tys. zł (słownie: trzy
miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące zł);------------------------------------------------------------
6. informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset

osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-

2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------

§1.

Zatwierdza się: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z:-----------------------------------------------------------
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; --------------------------------
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień
31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.594 tys. zł (słownie:
sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł);---------------------
3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. wykazującego zysk netto równy całkowitym dochodom w wysokości 2.103
tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące zł); ------------------------------------------------------
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.112 tys. zł (słownie:
dwa miliony sto dwanaście tysięcy zł); -------------------------------------------------------------------
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.328 tys. zł
(słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy zł);--------------------------------------------
6. informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, które
zawiera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; -----------------------------------------
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; ----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2017
w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; --------------------
- informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; ------------------
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---

2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. --------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, --- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: -

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym
stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta
jeden), co stanowi 9,06% (dziewięć i 6/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), -
3) liczba głosów "za" - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), -----------------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem
głosów:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ---
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem
głosów:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej –
Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia
01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem
głosów:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem
głosów:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,----
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym
stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,----
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zysk netto w wysokości 2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy) będzie przeznaczony w całości na utworzenie kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty. -------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą Nr 16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -------------------

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Marię Purgał.-----------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą Nr 18 w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.-------------------------

UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.----------------------------------------------------------

§ 2.

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:----
1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 7,87% (siedem i 87/100 setnych procenta)
wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. 68942 (sześćdziesiąt osiem
tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji; -------------------------------------------------------------
2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa
niż 2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć
groszy);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych
Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie nie więcej niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy
od dnia podjęcia niniejszej uchwały; --------------------------------------------------------------------------
5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)
za akcję;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze publicznej oferty nabycia.------------------
7) w przypadku realizacji skupu w drodze publicznej oferty nabycia Zarząd przekaże jej warunki
do publicznej wiadomości.---------------------------------------------------------------------------------------

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.--------------------------------------------------------------------

§ 4.

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,---- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) liczba głosów "za" - 316444 (trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery), ------ 4) liczba głosów "przeciw" - 7241 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden), ------------------ 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------