ERG S.A. — AGM Information 2017

Sep 12, 2017

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

	Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
	§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	§3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ………………, co stanowi ………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów - ………………
3.Liczba głosów "za" - ………………

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 października 2017 r.

4.Liczba głosów "przeciw" - ……………….. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - ………………..

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………………		§1.
		§2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
		§3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
		1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….
UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

	§1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………………
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.	§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.	§3.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….