Erbud S.A. — Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2019

Protokół nr 6/2019 z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej ERBUD SA w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 27.03.2019 r.

W podejmowaniu uchwał, w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, udział wzięli:

Członkowie Rady Nadzorczej:

Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej,
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej,
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej,
Diato Vacamaral	Caronal Dady Nadzorral

Rada Nadzorcza Erbud S.A. podjęła, w trybie § 12 pkt. 4 Statutu Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę:

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

81

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

ತೆ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:
Liczba głosów "za":
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów wstrzymujących się:
Podpisy Członków Rady.
Udo Berner	[x]za; [_]przeciw; [ ]wstrzymano się
Gabriel Główka	[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Albert Dürr	[X ]za; []przeciw; []wstrzymano się
Michał Otto	[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Janusz Reiter	[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Piotr Kaczmarek	[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania ".. głosów za / przeciw.

Przewodniczgcy Rady Nadzorczej /Udo Berner/

Protokół nr 6/2019 z posiedzenia RN z dnia 06.02.2019 r. tryb § 12 pkt. 4 Statutu Spółki

Strona 3

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

21

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów panierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z odziałalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapiałowsc

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:
Liczba głosów "za":
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów wstrzymujących się:
Podpisy Członków Rady.
Udo Berner
Gabriel Główka

62

Udo Berner	[]za; []przeciw; [__]wstrzymano się
Gabriel Główka	[]za; []przeciw; [__]wstrzymano się
Albert Dürr	]za; []przeciw; [__]wstrzymano się
Michał Otto	(X]za; []przeciw; []wstrzymano się
Janusz Reiter	_[]za; []przeciw; [__]wstrzymano się
Piotr Kaczmarek	__ ]za; [__]przeciw; [ wstrzymano sie

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim
członkom Rady Nadzorczej. członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania ..... głosów za / przeciw.

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Udo Berner/

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

51

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:
Liczba głosów "za":
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów wstrzymujących się:
Podpisy Członków Rady.
Udo Berner		[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano sic
Gabriel Główka		[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano sie
Albert Dürr		[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano sie
Michał Otto		[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano sie
Janusz Reiter		{]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano sie
Piotr Kaczmarek		[]za; []przeciw; [_]wstrzymano sie

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania ..... głosów za / przeciw.

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

ਦੇ 1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:
------------------	--

Liczba głosow "za":
---------------------	--	--

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady.

Udo Berner	[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Gabriel Główka	[ za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Albert Dürr	za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano sie
Michał Otto	[ ]za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Janusz Reiter	[za; [ ]przeciw; [ ]wstrzymano się
Piotr Kaczmarek	werrzy [X]za; []przeciw; []wstrzymano się

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania ..... głosów za / przeciw.

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Udo Berner/

Protokół nr 6/2019 z posiedzenia RN z dnia 06.02.2019 r. tryb § 12 pkt. 4 Statutu Spółki

Strona 3