Erbud S.A. — AGM Information 2023

Jul 14, 2023

Repertorium A numer 32032 /2023

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
	Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera					na
	Przewodniczącego	Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	Pana	Filipa
	Leśniaka.	-----------------------------------------------------------------------------------
II.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			------------------------------------------
	Po głosowaniu Pan Gabriel Główka			ogłosił wyniki: -----------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z	8.852.850		akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850			ważnych głosów, --------------------------------
− za	przyjęciem uchwały oddano	8.852.850		głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0	głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0	głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------
  • 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
  • 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.----
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. --------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku 2022. ---------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.----------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego ERBUD Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----------------------------

• 1. sprawozdanie Zarządu spółki ERBUD Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.; -------------
• 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące: ---------------------------------------------------
  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------
  • b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 72.595.261,07 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 07/00), ------------------------------------------------
  • c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), -------------------
  • d) rachunek przypływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę złotych 2.554.580,01 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 01/00), --------------------
  • e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00),
  • f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty w roku 2022

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia stratę netto w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), pokryć z zysków z lat przyszłych. -------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku 2022. -------------------
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

	Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale
	zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, --------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, ------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------