Equita Group — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO (parte ordinaria)

per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A. del 29 Aprile 2021

(pubblicata in data 29 marzo 2021)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
• 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
• 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") relativa all'esercizio 2020 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2020, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

• 1. il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 5.790.334;
• 1. la proposta di destinare a riserva legale Euro 289.516,72 (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
• 1. la proposta di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,20 per ogni azione in circolazione al lordo di imposte, per un ammontare complessivo di Euro 9.232.879,60, da pagarsi in due tranche, di pari importo, rispettivamente a maggio 2021 e a novembre 2021;
• 1. la proposta di utilizzare, per il pagamento del dividendo, (i) l'utile residuo, dopo l'allocazione di Euro 289.516,72 a riserva legale, pari a Euro 5.500.817,71, (ii) le riserve di utili disponibili pari a Euro 2.819.402,40 e (iii) le altre riserve pari ad Euro 912.659,49;
• 1. la proposta di approvare, quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 10 maggio 2021 (exdividend date), con data di pagamento il 12 maggio 2021 (payment date) e data di legittimazione al pagamento (record date) l'11 maggio 2021;
• 1. la proposta di approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda tranche l'8 novembre 2021 (ex-dividend date), con data di pagamento il 10 novembre 2021 (payment date) e data di legittimazione al pagamento (record date) il 9 novembre 2021;
• 1. il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.