Eoptolink Technology Inc., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 24, 2020

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-092

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知及提示性公告的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月 11 日披露了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-087），并于2020 年12 月23 日披露了《关于召开2020 年第三次临时股东 大会的提示性公告》（公告编号：2020-091）。因本次股东大会议案涉及到累积投 票议案及非累积投票议案，为了方便本公司股东行使股东大会表决权，有效的实 现对累积投票议案及非累积投票议案分别投票表决，公司对《关于召开2020 年 第三次临时股东大会的通知》中附件一、二表格内容及格式进行了补充更新，通 知中其他内容保持不变。现发布关于公司2020 年第三次临时股东大会的通知及 提示性公告的补充公告：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议，决 定召开2020 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议：2020 年12 月28 日（星期一）下午14:00。

• （2）网络投票：2020 年12 月28 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年12 月 28 日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2020 年12 月28 日9:15-15:00 期间的任意时间。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年12 月21 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2020 年12 月21 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案 》

• 1.01 选举高光荣先生为第四届董事会非独立董事

• 1.02 选举黄晓雷先生为第四届董事会非独立董事

• 1.03 选举罗玉明先生为第四届董事会非独立董事

• 1.04 选举Michael Xiaoyan Wei 先生为第四届董事会非独立董事

• 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的

议案》

• 2.01选举邵怀宗先生为第四届董事会独立董事

• 2.02选举杨川平先生为第四届董事会独立董事

• 2.03选举廖建先生为第四届董事会独立董事

• 3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 3.01选举张智强先生为第四届监事会非职工代表监事

• 3.02选举幸荣女士为第四届监事会非职工代表监事

• 4、审议《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》

5、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

6、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 说明：

（1）上述1-3 议案为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）上述议案7 属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，

• 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（3）上述议案已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会 议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举高光荣先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄晓雷先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗玉明先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举Michael Xiaoyan Wei先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数（3） 人
2.01	选举邵怀宗先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨川平先生为第四届董事会独立董事	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2.03	选举廖建先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举张智强先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举幸荣女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√
5.00	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见 附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出 示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2020 年12 月24 日17:00 前送 达证券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127 号新易盛证 券事务部。邮编：610213（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达 本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 2、登记时间：2020 年12 月24 日（星期四）上午9:30-11:30 时和14:00-17:00

• 时。

• 3、登记地点：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127 号公司接待室。 4、会议联系方式：

联系人：魏玮

联系电话：028-67087999-8288

联系传真：028-67087979

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

电子邮箱：ir@eoptolink.com

联系地址：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127 号

成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部

邮政编号：610213

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以 便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的相关具体操作见附件一。

六、备查文件

• 1、《成都新易盛通信技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《成都新易盛通信技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件

• 一、参加网络投票的具体操作流程;

• 二、授权委托书

• 三、参会股东登记表

特此公告。

2020 年12 月24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350502”，投票简称为“易盛

投票”。

本次股东大会提案编码示例表

		备案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举高光荣先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄晓雷先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗玉明先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举Michael Xiaoyan Wei先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数（3） 人
2.01	选举邵怀宗先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨川平先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举廖建先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举张智强先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举幸荣女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√
5.00	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案 组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案 1，有 4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非

• 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立

• 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案 3，有 2 候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给 2 监事，也可以在 2 位监事候选人中任意

• 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年12 月28 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12 月28 日（现场股东大会召

• 开当日）9:15，结束时间为2020 年12 月28 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术股份有限 公司2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

		备案	备案
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票		选举 票数
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举高光荣先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄晓雷先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗玉明先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举Michael Xiaoyan Wei先生为第四届董事会非独立 董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举邵怀宗先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨川平先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举廖建先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举张智强先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举幸荣女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
提案编码	提案名称		备注
		该打勾 的栏目 可以投 票	同意	反对	弃权

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4.00	《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√
5.00	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》	√
6.00	《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

委托人姓名（名称）：__ 委托人持股数：__

委托人身份证号码（营业执照号码）：___

委托人股东账号：___

受托人签名：__ 受托人身份证号：__

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三

成都新易盛通信技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名及身 份证号码

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020 年12 月24 日17：00 之前以电子

• 邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==