EOMJIHOUSE Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)엄지하우스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	(주)엄지하우스
대 표 이 사 :	정재호, 손기근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로28길 25
	(전 화) 02-550-7805
	(홈페이지)http://www.eomjihouse.co.kr/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)김병익
	(전 화)02-550-7805

&cr

주주총회 소집공고(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리회사 정관 제21조에 의하여 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(*소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 23조에 에 의거하여 이공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)&cr&cr ----- 아 래 ----- &cr1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수요일) 오전 10시 &cr&cr2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 28길 25 당사 본점3층 회의실 &cr

3. 회의목적사항&cr [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr [의결사항]&cr 제1호 의안 : 제33기 (2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)재무제표 (이익잉여금 처분계산 서(안)포함)승인의 건.(현금배당 100원/주당)&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. &cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)&cr&cr4. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)&cr 인감 날인 및 임감증명서), 대리인 신분증&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성&cr실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인)은 인간의 삶에 중요한 실내환경을 목적에 맞게 쾌적하고 안전하게 조성하는 작업으로 기획 및 디자인(설계)능력과 이를 구현하기 위한 시공능력, 현장관리능력 등의 전문지식 및 노하우가 동시에 요구되는 분야입니다. &cr국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업공간, 오피스 공간, 기타특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치제고 등의 다양한 수요에 최적화된 인테리어 및 디자인이 중요시 되고 있습니다. &cr이는 실내건축 및 디자인산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이 머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서 이제는 목적에 맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간 창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게 하는 기반산업으로서의 역할을 보여주는 것입니다.

&cr2. 산업의 성장성&cr실내건축공사 및 디자인산업은 우리나라의 경제성장으로 건설업과 함께 급격한 성장을 했습니다. 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리어 및 디자인에 대한 관심증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 주요기업 및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에 대한 중요성을 인식함에 따라 동 산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으로 예상되고 있습니다.&cr &cr3. 경기변동의 특성&cr실내건축공사 및 디자인산업은 건설경기에만 직접적인 영향을 받기 보다는 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며 의식주 기본생활에 대한 관심증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr (가) 영업개황&cr2018년은 글로벌 경기 둔화 속에, 미국, 중국 등 주요국의 보호무역주의 강화, 신흥국의 경제불안 증가, 최저임금 상승, 민간 소비심리 위축등으로 국내외적 경제성장 둔화가 지속되었으나, 시장별 대규모 프로젝트 및 고부가가치 프로젝트들의 성공적 수주를 이뤄냈습니다. 금년에도 대규모 복합시설, 오피스빌딩, 호텔, 병원등 고부가가치 프로젝트들의 성공적 수주, 기존의 시공 노하우와 기술력, 설계 및 디자인의 전문성을 바탕으로 지속적 매출 성장과 함께 수익의 안정화를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

매출액의 구성은 실내건축공사, 분양매출, 디자인설계 수익으로 구성되어 있습니다.&cr분양수익의 경우, 분양계약이 체결된 부분에 한하여 총분양예정원가 대비 실제 분양원가 발생액의 비율에 의한 진행기준에 의하여 분양수익을 인식하고 있습니다. &cr (단위 : 백만원)

구분	구분	2016년	2017년	2018년
(제 31 기)	(제 32 기)	(제 33 기)
---	---	---	---	---
금액	금액	금액
---	---	---	---	---
실내건축공사	수출	-	-	-
내수	76,390	95,881	78,362
소계	76,390	95,881	78,362
분양매출	수출	-	-	-
내수	175	-	11,950
소계	175	-	11,950
설계 및 디자인	수출	-	-	-
내수	993	774	1,171
소계	993	774	1,171
상품매출	수출	-	-	-
내수	7	-	953
소계	7	-	953
합 계	수출	-	-	-
내수	77,565	96,655	92,436
소계	77,565	96,655	92,436

(2) 시장점유율

우리나라 인테리어산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인, 설계, 기획, 시공등으로 토탈서비스를 제공할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 공사를 점유하고 있는 현황입니다. 당사는 30여년간 쌓은 노하우를 바탕으로 전반적 실내건축 및 디자인 사업진행시 필요로 하는 전체 프로세스를 고품질서비스로 제공할 수 있는 역량을 보유한 경쟁력 있는 기업으로 자리매김 하고 있습니다.

순위	2016	2017	2018
1	국보디자인	국보디자인	국보디자인
2	다원디자인	다원디자인	다원디자인
3	삼원에스앤디	삼원에스앤디	시공테크
4	은민에스앤디	은민에스엔디	삼원에스앤디
5	대혜건축	대혜건축	은민에스엔디
6	시공테크	두양건축	두양건축
7	선창ITS	동일인테리어	대혜건축
8	두양건축	선창ITS	광건티앤씨
9	계선	광건티앤씨	엑사이엔씨
10	엄지하우스	엄지하우스	엄지하우스
전체업체수	4,878	5,108	5,459
당사도급하도액	77,564	76,486	104,591

(출처: 대한전문건설협회)&cr

(3) 시장의 특성&cr실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의식주 기본생활에 대한 관심 증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다. &cr

<실내건축공사업의 영역, 용도 및 구성비중>

영역	용도	비율
주거공간	주택, 아파트, 고급빌라	42.3%
상업공간	백화점, 할인점, 쇼핑센터	6.4%
숙박공간	호텔, 콘도, 숙박시설	3%
업무공간	사무실, 오피스	11.1%
기타	기타	37.2%
합계		100%

(출처 : 대한전문건설협회)

상기의 표에서와 같이 주거공간에 대한 실내건축공사 비중이 42.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 주거 시장은 단독 및 연립주택, 저층부터 고층 그리고 초고층 아파트로 다양하게 구분되어지고 있습니다. 이 중 수익성이 낮은 소규모 공사에 대하여 하도급 업체가 난립하고 있는 상황에 경쟁이 치열해지고 있는 실정입니다.

반면, 수익성이 높으며 고부가가치산업인 백화점, 호텔 및 사무실 등의 상업시설, 숙박시설 및 업무시설은 시공능력이 일정수준 이상인 소수 지정 업체가 수주 경쟁을 하고 있습니다. 대규모 프로젝트의 경우 상위업체들이 공사를 이끌어 갈 시공능력이 있기 때문에 수주에 있어서 당사는 충분한 경쟁력을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 선별적 수주로 상대적으로 높은 수익성을 실현하고 있습니다.&cr

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33(당) 기 2018. 12. 31 현재
제 32(전) 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기 기말	제 32(전) 기 기말
유동자산	37,589,932,831	27,332,308,583
현금및현금성자산	9,253,721,200	5,718,328,437
매출채권	10,822,954,000	5,976,829,007
미청구공사	2,074,632,887	3,544,538,105
기타수취채권	977,591,015	921,826,043
재고자산	14,392,149,989	10,440,353,522
기타자산	68,883,740	730,433,469
비유동자산	8,058,931,723	6,383,809,392
당기손익공정가치측정금융자산	1,118,238,929	-
당기손익인식금융자산	-	571,783,422
매도가능금융자산	-	637,766,955
기타수취채권	202,016,059	147,426,059
관계기업투자	1,731,414,542	-
유형자산	1,566,731,241	1,464,733,387
무형자산	656,859,590	765,762,790
투자부동산	2,249,503,440	2,322,532,372
이연법인세자산	534,167,922	473,804,407
자산총계	45,648,864,554	33,716,117,975
유동부채	18,992,829,013	10,709,753,859
매입채무	8,523,517,608	6,047,001,823
기타지급채무	1,780,570,710	1,948,537,513
단기차입금	-	1,401,200,000
초과청구공사	7,046,280,122	324,867,030
기타부채	1,063,999,977	469,696,711
당기법인세부채	578,460,596	518,450,782
비유동부채	3,143,881,831	1,282,757,926
장기차입금	3,000,000,000	-
기타지급채무	8,404,000	3,520,000
퇴직급여채무	-	569,212,041
충당부채	135,477,831	710,025,885
부채총계	22,136,710,844	11,992,511,785
자본
자본금	2,100,000,000	2,100,000,000
자본잉여금	2,891,871,500	2,891,871,500
기타자본	(109,980)	(109,980)
이익잉여금	18,520,392,190	16,731,844,670
자본총계	23,512,153,710	21,723,606,190
부채 및 자본 총계	45,648,864,554	33,716,117,975

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 32 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기	제 32(전) 기
매출액	92,435,915,352	96,654,987,312
매출원가	80,767,535,038	87,330,209,133
매출총이익	11,668,380,314	9,324,778,179
판매비와관리비	8,784,063,631	5,363,681,839
영업손익	2,884,316,683	3,961,096,340
기타수익	88,459,610	266,973,933
기타비용	82,295,957	784,828,117
금융수익	107,670,308	84,448,524
금융비용	69,795,722	16,808,343
지분법손익	31,404,542	-
법인세비용차감전순손익	2,959,759,464	3,510,882,337
법인세비용	699,065,493	754,556,880
Ⅰ. 당기순손익	2,260,693,971	2,756,325,457
Ⅱ. 법인세차감후 기타포괄손익	-	(23,345,077)
후속기간에 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	-	(23,345,077)
Ⅲ. 총포괄손익	2,260,693,971	2,732,980,380
Ⅳ. 주당손익
기본주당순손익	538	656
희석주당순손익	538	656

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 32 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
I. 미처분이익잉여금		13,119,992,310		11,381,844,670
전기이월미처분이익잉여금	10,827,445,990		8,648,864,290
회계정책의 변경으로 인한 누적효과	31,852,349		-
당기순이익	2,260,693,971		2,756,325,457
확정급여제도의 재측정요소	-		(23,345,077)
II. 이익잉여금 처분액		461,998,900		554,398,680
이익준비금	41,999,900		50,399,880
현금배당금&cr (주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 100 원(20%)&cr 전기 120 원(24%))	419,999,000		503,998,800
III. 차기이월미처분이익잉여금		12,657,993,410		10,827,445,990

&cr

- 자본변동표

<자본변동표>

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 32 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본총계
2017년 1월 1일(전기초)	1,500,000,000	3,491,871,500	-	13,998,864,290	18,990,735,790
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	2,756,325,457	2,756,325,457
후속기간에 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(23,345,077)	(23,345,077)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
무상증자	600,000,000	(600,000,000)	(109,980)	-	(109,980)
2017년 12월 31일(전기말)	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	16,731,844,670	21,723,606,190
2018년 1월 1일(당기초)	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	16,731,844,670	21,723,606,190
회계변경누적효과	-	-	-	31,852,349	31,852,349
수정후금액	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	16,763,697,019	21,755,458,539
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	2,260,693,971	2,260,693,971
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	(503,998,800)	(503,998,800)
2018년 12월 31일(당기말)	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	18,520,392,190	23,512,153,710

&cr

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 32기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		4,402,604,387		3,495,073,722
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,065,560,806		3,667,229,753
이자의 수취	98,835,129		73,666,072
이자의 지급	(59,888,358)		(16,333,623)
배당금의 수취	6,500,000		6,500,000
법인세의 납부	(708,403,190)		(235,988,480)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(1,962,012,824)		231,706,421
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	550,753,181		1,086,639,546
단기대여금의 감소	7,445,000		2,555,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	331,363,636		-
임차보증금의 감소	44,490,000		113,000,000
유형자산의 처분	19,272,727		6,363,636
무형자산의 처분	148,181,818		-
투자부동산의 처분	-		964,720,910
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	2,512,766,005		854,933,125
단기대여금의 증가	18,000,000		10,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	206,788,028
당기손익인식금융자산의 증가	-		214,388,028
관계기업투자의 취득	1,700,010,000
임차보증금의 증가	147,600,000		334,340,000
유형자산의 취득	322,757,977		75,220,097
무형자산의 취득	117,610,000		5,985,000
투자부동산의 취득	-		200,000,000
임대보증금의 감소	-		-
기타보증금의 증가	-		15,000,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		1,094,801,200		1,401,090,020
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000		1,401,200,000
단기차입금의 증가	-		1,401,200,000
장기차입금의 증가	3,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	1,905,198,800		109,980
단기차입금의 감소	1,401,200,000
자기주식의 취득	-		109,980
배당금의 지급	503,998,800		-
Ⅳ . 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		3,535,392,763		5,127,870,163
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		5,718,328,437		590,458,274
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		9,253,721,200		5,718,328,437

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 33 기	제 32 기
1. 1주당배당금(원)	100	120
2. 시가배당률(%)	2.9	2.5
3. 배당금총액(원)	419,999,000	503,998,800

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주식 등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① <좌 동> ② <좌 동> ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <좌 동>	-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <삭 제>	-주식등의 전자등록으로 명의개서대리인에게 제반정보를 신고할필요가 없으므로 관련내용 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <좌 동> ② <좌 동> ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-제15조 삭제에 따른 문구 정비
제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) ① <좌 동> ② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	-법률 명칭변경에 따른 자구 수정 -「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
부 칙	부 칙 이 정관은 2019년 3월27일부터 시행한다. 다만 제8조, 제14조, 제15조 및 제20조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3( - )	3( - )
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	50,000,000	50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr&cr차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.