EO Technics CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건               (현금배당 : 주당 900원) 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건     - 제4-1호:사내이사 후보 성규동     - 제4-2호:사내이사 후보 고승욱     - 제4-3호:사외이사 후보 김지원 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 :감사 후보 임종재 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) 제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성규동	1957-09	2	재선임	서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사
고승욱	1967-06	2	재선임	동국대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 반도체사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지원	1972-11	2	재선임	한국과학기술원 물리학과 졸업 現 한양대학교 나노광전자학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임종재	1959-08	3	신규선임	상근	고려대학교 경영학과 졸업 前하나은행 지점장 前삼일회계법인 자문역