Envioneer Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

엔바이오니아/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		1. 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 선임의 건 제3-2호 위안 : 사내이사 박성은 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정철	1964-01	3년	재선임	- 성균관대학교 경제학 석사(90) - 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00) - ㈜세프라텍 이사(21~현재) - ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재)
박성은	1967-06	3년	재선임	- 연세대학교 보건학 박사(97) - ㈜세프라텍 이사(20~현재) - ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	40. 마스크제조 및 판매		미영위 사업목적 삭제