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Mar 13, 2024

엔바이오니아/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동민) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 황현석) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동민	1974-08	3	신규선임	- 홍콩과학기술대학교 MBA(15) - 대우증권 애널리스트 IPO부, 홍콩법인(99~15) - 미래에셋증권 베트남 사무소장/리서치센터장(16~18) - Nanogen JSC CFO(18~22) - ㈜엔바이오니아 경영기획실장(23~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현석	1980-05	3	재선임	비상근	- 중앙대학교 경영학과(02 ) - 삼일회계법인(07~10) - 동서회계법인 이사(10~현재) - ㈜엔바이오니아 비상근 감사(21~현재)