Envioneer Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주) 엔바이오니아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 02 월 25일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔바이오니아&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호&cr전화번호: 031-716-3670
작 성 자:	성 명: 박진택&cr부서 및 직위: 경영기획실 이사&cr전화번호: 031-716-3670
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜엔바이오니아본인2022년 02월 25일2022년 03월 30일2022년 03월 03일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr코로나19 바이러스 감염 확산 방지전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜엔바이오니아보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한정철최대주주 및 대표이사보통주1,979,00325.76최대주주 및 대표이사-박성은등기임원 및 최대주주의 특별관계자보통주227,5002.96등기임원 및 최대주주의 특별관계자-한정석최대주주의 특별관계자 및 직원보통주10,0000.13최대주주의 특별관계자 및 직원-김권회등기임원보통주6,0000.07등기임원-박정민최대주주의 특별관계자보통주5300.01최대주주의 특별관계자-박경린최대주주의 특별관계자보통주1,1940.01최대주주의 특별관계자-2,224,22728.94-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 추소현보통주10직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 02월 25일2022년 03월 03일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr코로나19 바이러스 감염 확산 방지&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엔바이오니아 홈페이지www.envioneer.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 158,604호 경영기획실 앞&cr ·전화번호 : 031-716-3670&cr ·팩스번호 : 031-726-3673 &cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 3일 목요일 ~ 2022년 3월 29일 화요일 17시 도착분까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 10시충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

&cr▣ 코로나19 (COVID-19) 관련 안내문&cr&cr1) 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.&cr

2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 등의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.&cr

3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

&cr (가) 산업의 특성&cr&cr 당사는 소재 산업을 영위하고 있으며,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』가 사업의 핵심입니다. 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.&cr부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,&cr농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다.&cr이처럼 부직포로 생산이 가능한 다양한 제품 중, 당사의 주요 응용 제품은 "양전하부가필터", "자동차 경량화 복합소재", "체외진단키트용 Medical Media" 등 입니다.&cr&cr(나) 산업의 성장성&cr&cr당사의 주요 응용제품인 "양전하 필터","체외진단키트용 Medical Media", 등은 각각 그 전방산업인 정수기 시장, 체외진단키트시장의 성장과 연관성을 가지고 있습니다.&cr국내 정수기 필터 산업은 환경의식의 고조와 기존 필터의 교체 수요로 인하여 꾸준히 성장할것으로 예상되며 2011년부터 2017년까지 과거 6년간 연평균 5.1%의 성장율을 보여왔습니다. &cr 체외진단키트용 Medical Media는 코로나19 등 같은 질병의 확산과 진단 기술의 발전으로 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전세계의 체외진단키트용 Medical Media 시장규모는 2017년 약 3억 7만달러에서 연평균 5.6% 증가하여 2023년에는 약 4억 1,760만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. &cr &cr(다) 경기변동의 특성&cr&cr상기에 서술한 내용과 같이, 당사의 주요 응용제품은 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제 지표 변경에 따라 밀접한 영향을 받고 있습니다.&cr정수기와 공기청정기 등과 같은 생활가전제품은 소득탄력성이 높은 편으로 소비재의특성을 가지고 있지만, 최근 개인 위생에 대한 관심과 국민소득 증가로 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.&cr 체외진단키트용 Medical Media는 체외진단키트내 샘플패드와 흡습패드로 활용되며, 전방산업인 체외진단키트의 수요에 따라 결정됩니다. 체외진단키트 시장은 특정 질병의 유행 여부의 영향을 받으므로, 전반적인 산업 경기동향에 민감하지 않은 편입니다. &cr &cr(라) 경쟁요소&cr&cr첨단복합소재 사업의 주 경쟁 요소는 기술력으로, Recipe Data와 제조 역량을 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 소재를 제공하는 것입니다.&cr당사는 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의『습식공정기반 첨단 복합소재 제조설비 및 기술』을 활용한 다양한 첨단 부직포 및 이를 응용한 다양한 제품의 판매에 있어 고객의 요구사항을 접수하고, 이에 대한 커스터마이징 개발을 통하여 제품을 판매합니다.&cr&cr(마) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr&cr당사의 주력 제품인 "양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 "정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기 준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다. &cr

(2) 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

① 영업개황&cr

당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.&cr&cr창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』 『체외진단키트용 Medical Media』 등으로 개발 제품을 확장하였습니다. &cr &cr 또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 할 예정입니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다. &cr

② 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 백만원)

품 목	생산(판매)&cr개시일	주요상표	2021년&cr매출액(비율)	2020년&cr매출액(비율)	2019년&cr매출액(비율)	제 품 설 명
양전하 필터&cr(정수)	2013년	ENPURE-Plus?	6,237&cr(70.30%)	6,410&cr(78.26%)	7,742&cr(79.65%)	- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터&cr- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등&cr- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터&cr- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등
양전하 필터&cr(기타)	2006년	-	316&cr(3.56%)	236&cr(2.87%)	214&cr(2.20%)	- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터&cr- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등&cr- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터&cr- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등
WLC	2017년	Y-400	-	670&cr(8.18%)	1,282&cr(13.19%)	- 특징 : 습식부직포 방식의 자동차 경량화 소재&cr- 기능 : 자동차 경량화 부품(외장재)&cr- 용도 : 언더바디커버, 사이드바디커버&cr- 경쟁 : 한화첨단소재 등
체외진단키트용&crMedical Media	2020년	-	500&cr(5.63%)	530&cr(6.48%)	24&cr(0.25%)	- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media&cr- 기능 : 시료의 흡수 및 이동&cr- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드&cr- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등
기타	-	-	1,818&cr(20.51%)	344&cr(4.21%)	458&cr(4.71%)	- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출&cr- 양전하 부가 기능이 없는 필터 매출 분리막모듈등입니다.&cr- 2021년부터 종속회사의 매출이 포함되어있습니다.
합계	-	-	8,871&cr(100.00%)	8,190&cr(100.00%)	9,720&cr(100.00%)	-

(나) 시장점유율

&cr 정수기 업체별 시장 점유율에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 정수기필터종류(역삼투압, 중공사막, 양전하필터 등)가 다양화되어 있어 객관적인 시장 점유율 산출에 어려움이 있어 기재를 생략합니다.

(다) 시장의 특성

&cr부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근&cr부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다.&cr부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.&cr최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수 한 다공 구조를 이용한 다양한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.&cr

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr 당 사는 Carbon섬유를 습식공정에 적용하여 수소차 연료전지용 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer)의 원지로 쓰이는 Carbon Veil과 재생 탄소섬유 기반의 자동차 경량화 복합소재 개발중에 있습니다. &cr또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하였으며, 2021년 10월 박막 복합소재 양산설비의 중요 Part 도입 결정 등 차세대 첨단복합소재 기술의 선점을 위해 다양한 투자를 진행하고 있습니다. &cr

(마) 조직도

엔바이오니아 조직도.jpg 엔바이오니아 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표
제21 (당) 기 2021년 12 월 31일 현재
제20 (전) 기 2020년 12 월 31일 현재
주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		15,749,968,027		16,297,992,302
현금및현금성자산	6,623,482,832		8,579,995,127
금융기관예치금	4,996,794,521		3,012,000,000
당기손익-공정가치금융자산	1,238,457,800		902,887,600
매출채권	801,621,761		804,198,232
기타수취채권	66,939,992		831,097,675
기타유동자산	284,202,485		191,462,546
재고자산	1,719,695,666		1,958,767,242
당기법인세자산	18,772,970		17,583,880
Ⅱ.비유동자산		23,002,452,380		12,934,127,257
장기금융상품	250,000,000		130,000,000
기타비유동수취채권	493,936,000		141,804,000
관계기업투자	5,964,928,243		-
기타비유동자산	518,953		38,773,969
유형자산	15,479,829,480		11,958,221,655
사용권자산	70,281,986		112,251,171
무형자산	742,957,718		553,076,462
자산총계		38,752,420,407		29,232,119,559
부채
Ⅰ.유동부채		9,492,803,362		4,471,282,712
매입채무	118,961,024		132,636,405
기타유동부채	76,417,717		195,764,835
단기차입금	785,000,000		272,238,632
유동성장기차입금	1,819,420,000		1,866,640,000
기타지급채무	749,748,732		1,914,192,771
파생상품부채	5,910,361,008		-
리스부채(유동)	32,894,881		89,810,069
Ⅱ.비유동부채		10,785,980,802		4,712,716,743
순확정급여부채	1,565,055,070		1,515,520,190
장기차입금	3,818,940,000		3,114,660,000
기타비유동지급채무	142,141,489		51,800,000
전환사채(비유동)	2,607,669,498		-
신주인수권부사채(비유동)	2,607,669,498		-
리스부채(비유동)	44,505,247		30,736,553
부채총계		20,278,784,164		9,183,999,455
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		18,028,684,477		20,048,120,104
Ⅰ.자본금	3,841,527,500		3,791,777,500
Ⅱ.주식발행초과금	13,881,319,128		15,771,456,654
Ⅲ.기타자본	292,979,703		484,885,950
Ⅳ.이익잉여금(결손금)	12,858,146		-
비지배지분		444,951,766
자본총계		18,473,636,243		20,048,120,104
부채와자본총계		38,752,420,407		29,232,119,559

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제20 (전) 기
Ⅰ.매출액	8,871,109,245	8,190,362,929
Ⅱ.매출원가	6,199,641,582	5,895,727,150
Ⅲ.매출총이익	2,671,467,663	2,294,635,779
판매관리비	3,438,354,728	3,283,833,327
Ⅳ.영업이익(손실)	(766,887,065)	(989,197,548)
관계기업손익	(35,071,757)	-
금융수익	169,283,615	128,010,142
금융비용	1,335,992,837	132,586,897
기타수익	59,441,846	149,876,906
기타비용	484,423,767	41,750,573
Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)	(2,393,649,965)	(885,647,970)
Ⅵ.법인세비용(수익)	(29,489,906)	1,063,241,346
Ⅶ.당기순이익(손실)	(2,364,160,059)	(1,948,889,316)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	(2,408,241,641)	(1,948,889,316)
비지배지분	44,081,582	-
Ⅷ.기타포괄손익	104,555,121	(36,946,585)
순확정급여부채의 재측정요소	104,555,121	(36,946,585)
Ⅸ.총포괄손익	(2,259,604,938)	(1,985,835,901)
총포괄손익의 귀속
지배지업소유주지분	(2,303,686,520)	(1,985,835,901)
비지배지분	44,081,582	-
주당손익
기본주당순손익	(314)	(260)
희석주당순손익	(314)	(260)

연 결 자 본 변 동 표
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분&cr소유주지분	총 계
전기초잔액	3,720,277,500	22,169,251,754	577,488,191	(4,913,816,190)	21,553,201,255	-	21,553,201,255
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(1,948,889,316)	(1,948,889,316)	-	(1,948,889,316)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(36,946,585)	(36,946,585)	-	(36,946,585)
결손금보전		(6,899,652,091)		6,899,652,091	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권 행사	71,500,000	501,856,991	(254,785,191)	-	318,571,800	-	318,571,800
주식선택권	-	-	162,182,950	-	162,182,950	-	162,182,950
전기말잔액	3,791,777,500	15,771,456,654	484,885,950	-	20,048,120,104	-	20,048,120,104
당기초잔액	3,791,777,500	15,771,456,654	484,885,950	-	20,048,120,104	-	20,048,120,104
총포괄손익
당기순이익				(2,408,241,641)	(2,424,951,641)	44,081,582	(2,364,160,059)
순확정급여부채의 재측정요소				104,555,121	104,555,121		104,555,121
결손금보전		(2,316,544,666)		2,316,544,666	-		-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래					-		-
주식선택권 행사	49,750,000	426,407,140	(248,594,940)		227,562,200		227,562,200
주식선택권	-	-	56,688,693		56,688,693		56,688,693
사업결합에 따른 비지배지분의 취득						400,870,184	400,870,184
당기말잔액	3,841,527,500	13,881,319,128	292,979,703	12,858,146	18,011,974,477	444,951,766	18,473,636,243

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔바이오니아와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(271,945,630)		732,561,076
영업으로부터 창출된 현금흐름	(257,976,021)		749,946,509
이자수취	109,503,359		83,646,490
이자지급	(122,286,378)		(61,617,992)
법인세의 환급(납부)	(1,186,590)		(39,413,931)
투자활동으로 인한 현금흐름		(11,041,180,270)		(936,499,175)
단기금융상품의 감소	13,993,847,094		5,012,000,000
단기금융상품의 증가	(15,978,641,615)		(6,012,000,000)
상각후원가측정금융자산의 감소	-		6,593,698,631
상각후원가측정금융자산의 증가	-		(6,593,698,631)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	-		8,209,809,400
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(500,000,000)		(4,524,200,090)
기타수취채권의 감소	132,084,000		129,500,000
기타수취채권의 증가	(329,000,000)		(870,288,000)
기타비유동수취채권의 증가	(32,485,000)		(15,000,000)
기타비유동수취채권의 감소	43,000,000		8,000,000
장기금융상품의 증가	(120,000,000)		(120,000,000)
정부보조금의 수령	722,498,721		429,589,890
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,000,000,000)		-
유형자산의 취득	(3,438,029,108)		(2,721,211,376)
유형자산의 처분	5,637,000		-
무형자산의 취득	(94,390,808)		(462,698,999)
사업결합으로 인한 순현금흐름의 증가	554,299,446		-
재무활동으로 인한 현금흐름		9,344,212,228		484,671,362
기타지급채무의 감소	(61,744,000)		(81,200,000)
기타지급채무의 증가	110,341,489		60,800,000
전환사채의 증가	5,000,000,000		-
신주인수권부사채의 증가	5,000,000,000		-
리스부채의 감소	(102,077,000)		(115,947,744)
차입금의 차입	2,021,186,875		2,988,164,331
차입금의 상환	(2,851,057,336)		(2,685,717,025)
주식선택권 행사	227,562,200		318,571,800
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(1,968,913,672)		280,733,263
현금및현금성자산의 환율변동효과		12,401,377		(3,101,673)
기초 현금및현금성자산		8,579,995,127		8,302,363,537
기말 현금및현금성자산		6,623,482,832		8,579,995,127

재 무 상 태 표
제21 (당) 기 2021년 12 월 31일 현재
제20 (전) 기 2020년 12 월 31일 현재
주식회사 엔바이오니아	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		15,797,787,330		16,297,992,302
현금및현금성자산	6,209,451,595		8,579,995,127
금융기관예치금	4,996,794,521		3,012,000,000
당기손익-공정가치금융자산	1,238,457,800		902,887,600
매출채권	794,845,761		804,198,232
기타수취채권	574,848,938		831,097,675
기타유동자산	263,691,614		191,462,546
재고자산	1,700,965,201		1,958,767,242
당기법인세자산	18,731,900		17,583,880
Ⅱ.비유동자산		20,490,722,727		12,934,127,257
장기금융상품	250,000,000		130,000,000
기타비유동수취채권	436,183,000		141,804,000
관계기업투자	4,970,773,536		-
종속기업투자	741,213,021		-
기타비유동자산	518,953		38,773,969
유형자산	13,556,128,445		11,958,221,655
사용권자산	34,114,187		112,251,171
무형자산	501,791,585		553,076,462
자산총계		36,288,510,057		29,232,119,559
부채
Ⅰ.유동부채		8,523,133,838		4,471,282,712
매입채무	118,961,024		132,636,405
기타유동부채	44,456,100		195,764,835
단기차입금	-		272,238,632
유동성장기차입금	1,764,820,000		1,866,640,000
기타지급채무	663,736,873		1,914,192,771
파생상품부채	5,910,361,008		-
리스부채(유동)	20,798,833		89,810,069
Ⅱ.비유동부채		9,749,549,888		4,712,716,743
순확정급여부채	1,565,055,070		1,515,520,190
장기차입금	2,849,840,000		3,114,660,000
기타비유동지급채무	100,990,000		51,800,000
전환사채(비유동)	2,607,669,498		-
신주인수권부사채(비유동)	2,607,669,498		-
리스부채(비유동)	18,325,822		30,736,553
부채총계		18,272,683,726		9,183,999,455
자본
Ⅰ.자본금	3,841,527,500		3,791,777,500
Ⅱ.주식발행초과금	13,881,319,128		15,771,456,654
Ⅲ.기타자본	292,979,703		484,885,950
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	-		-
자본총계		18,015,826,331		20,048,120,104
부채와자본총계		36,288,510,057		29,232,119,559

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔바이오니아	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제20 (전) 기
Ⅰ.매출액	7,645,627,303	8,190,362,929
Ⅱ.매출원가	5,747,804,642	5,895,727,150
Ⅲ.매출총이익	1,897,822,661	2,294,635,779
판매관리비	2,817,354,972	3,283,833,327
Ⅳ.영업이익(손실)	(919,532,311)	(989,197,548)
관계기업손익	(29,226,464)	-
금융수익	146,299,445	128,010,142
금융비용	1,238,698,425	132,586,897
기타수익	56,637,063	149,876,906
기타비용	466,069,001	41,750,573
Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)	(2,450,589,693)	(885,647,970)
Ⅵ.법인세비용(수익)	(29,489,906)	1,063,241,346
Ⅶ.당기순이익(손실)	(2,421,099,787)	(1,948,889,316)
Ⅷ.기타포괄손익	104,555,121	(36,946,585)
순확정급여부채의 재측정요소	104,555,121	(36,946,585)
Ⅸ.총포괄손익	(2,316,544,666)	(1,985,835,901)
주당손익
기본주당순손익	(316)	(260)
희석주당순손익	(316)	(260)

자 본 변 동 표
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔바이오니아	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	총 계
당기초잔액	3,720,277,500	22,169,251,754	577,488,191	(4,913,816,190)	21,553,201,255
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(1,948,889,316)	(1,948,889,316)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(36,946,585)	(36,946,585)
결손금보전		(6,899,652,091)		6,899,652,091	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권 행사	71,500,000	501,856,991	(254,785,191)	-	318,571,800
주식선택권	-	-	162,182,950	-	162,182,950
전기말잔액	3,791,777,500	15,771,456,654	484,885,950	-	20,048,120,104
당기초잔액	3,791,777,500	15,771,456,654	484,885,950	-	20,048,120,104
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(2,421,099,787)	(2,421,099,787)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	104,555,121	104,555,121
결손금보전	-	(2,316,544,666)	-	2,316,544,666	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권 행사	49,750,000	426,407,140	(248,594,940)	-	227,562,200
주식선택권	-	-	56,688,693	-	56,688,693
당기말잔액	3,841,527,500	13,881,319,128	292,979,703	-	18,015,826,331

현 금 흐 름 표
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 엔바이오니아	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(466,842,524)		732,561,076
영업으로부터 창출된 현금흐름	(491,088,129)		749,946,509
이자수취	109,192,239		83,646,490
이자지급	(83,798,614)		(61,617,992)
법인세의 환급(납부)	(1,148,020)		(39,413,931)
투자활동으로 인한 현금흐름		(11,411,279,716)		(936,499,175)
단기금융상품의 감소	13,993,847,094		5,012,000,000
단기금융상품의 증가	(15,978,641,615)		(6,012,000,000)
상각후원가측정금융자산의 감소	-		6,593,698,631
상각후원가측정금융자산의 증가	-		(6,593,698,631)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	-		8,209,809,400
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(500,000,000)		(4,524,200,090)
기타수취채권의 감소	782,084,000		129,500,000
기타수취채권의 증가	(829,000,000)		(870,288,000)
기타비유동수취채권의 증가	(14,875,000)		(15,000,000)
기타비유동수취채권의 감소	18,000,000		8,000,000
장기금융상품의 증가	(120,000,000)		(120,000,000)
정부보조금의 수령	722,498,721		429,589,890
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)		-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)		-
유형자산의 취득	(3,396,439,108)		(2,721,211,376)
유형자산의 처분	5,637,000		-
무형자산의 취득	(94,390,808)		(462,698,999)
재무활동으로 인한 현금흐름		9,506,229,568		484,671,362
기타지급채무의 감소	(61,744,000)		(81,200,000)
기타지급채무의 증가	69,190,000		60,800,000
전환사채의 증가	5,000,000,000		-
신주인수권부사채의 증가	5,000,000,000		-
리스부채의 감소	(89,900,000)		(115,947,744)
차입금의 차입	361,186,875		2,988,164,331
차입금의 상환	(1,000,065,507)		(2,685,717,025)
주식선택권 행사	227,562,200		318,571,800
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(2,371,892,672)		280,733,263
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,349,140		(3,101,673)
기초 현금및현금성자산		8,579,995,127		8,302,363,537
기말 현금및현금성자산		6,209,451,595		8,579,995,127

&cr

(2) 결손금 처 리계산서 &cr

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 21 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
미처리결손금		-		-
전기이월미처리결손금	-		(4,913,816)
당기순이익 (손실)	(2,421,100)		(1,948,889)
순확정급여채무의 재측정요소	104,555		(36,947)
결손금처리액	2,316,545	-	6,899,652	-
차기이월 미처리결손금		-		-

주1)	당기의 결손금처분계산서는 2022년 3월 30일 주주총회에서 처리 될 예정입니다.(전기 처리 확정일: 2021년 3월 30일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항이 없습니다. &cr&cr※ 기타 참고사항&cr상기 재무제표는 감사전 재무제표로, 향후 수치가 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(www.envioneer.com) 에 공시할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조[본점의 소재지] 1. 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다. 2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 현지법인 및 공장 등을 둘 수 있다.	제3조[본점의 소재지] 1. 회사의 본점은 충청북도 제천시에 둔다. 2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 현지법인 및 공장 등을 둘 수 있다.	⇒본점 소재지 변경
제11조[주식매수선택권] 1. 생략 2. 생략 3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 5. 생략 6. 생략 7. 생략 8. 생략	제11조[주식매수선택권] 1. 생략 2. 생략 3. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로 하되 다음 각 호의1에 해당하는 자는 제외한다. 1) 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 · 감사인 경우를 포함한다)는 제외한다. 2) 주식매수선택권의 행사로 주요 주주가 되는 자 4. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.&cr 5. 생략 6. 생략 7. 생략 8. 생략 9. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 당해 주식의 권면액 2) 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가	⇒조문 정비
제15조[주주명부] 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제15조[주주명부의 작성·비치] 1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. 2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3. 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	⇒전자증권법에 의거 조문 정비
제18조의3 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제18조의3 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 1. 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 2. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 사채 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	⇒전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지 않을 근거 신설
	부 칙 제1조[시행일] 이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 날(2022년 3월 30일)부터 시행한다.	⇒개정일 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한정철	1964.01.29.	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
박성은	1967.06.24.	사내이사	해당사항 없음	배우자	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한정철	㈜엔바이오니아 대표이사	2001~현재	㈜엔바이오니아 대표이사	자금 대여
2021~현재	㈜세프라텍 이사
1994~2000	대외경제정책연구원 (KIEP)
1988~1990	성균관대학교 경제학 석사
1984~1988	성균관대학교 무역학
박성은	㈜엔바이오니아 이사	2001~현재	㈜엔바이오니아 부사장	-
2020~현재	㈜세프라텍 이사
1999~2001	연세대학교 보건대학원 연구조교수
1992~1997	연세대학교 보건학 박사
1990~1992	연세대학교 보건학 석사
1986~1990	연세대학교 환경과학

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

&cr[사내이사 후보자 한정철]&cr본 후보자는 설립이래로 엔바이오니아 대표이사로서 20여년이 넘는 기간 엔바이오니아를 이끌어왔으며, 오랜 근무 경험을 바탕으로 급변하는 경영환경에 전략적으로 대응하며 기업가치 제고에 기여할 리더로 판단되어 추천합니다. &cr&cr&cr[사내이사 후보자 박성은]&cr&cr 본 후보자는 엔바이오니아에서 20여년이 넘는 오랜 기간 연구개발총괄을 담당하여 전문성이 뛰어난 인재로, 미래 성장동력 발굴과 함께 회사의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 적임자로 기대되어 추천합니다. &cr

확인서 한정철 사내이사 후보자 확인서.jpg 한정철 사내이사 후보자 확인서 박성은 사내이사 후보자 확인서.jpg 박성은 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	351백만원
최고한도액	1,000백만원

주1)	보수총액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.
주2)	이사의 수 (사외이사수)는 2021.12.31 기준입니다.

&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

&cr회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명&cr

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이병준	상무	상무	기명식 보통주	10,000주
김용근	부장	생산지원팀 부장	기명식 보통주	20,000주
이재훈	부장	기술연구소 부장	기명식 보통주	10,000주
조석기	부장	생산관리팀 부장	기명식 보통주	10,000주
최미정	부장	경영기획실 부장	기명식 보통주	10,000주
총 ( 5 )명	-	-	기명식 보통주	총 (60,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 / 60,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내 2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 『자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령』 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
7,683,055	발행주식총수의 15% 범위 내	기명식 보통주식	1,152,458	847,458

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021년 3월 30일	2	보통주	25,000	-	-	25,000
2020년	2020년 3월 30일	1	보통주	20,000	-	-	20,000
2019년	-	-	-	-	-	-	-
2018년	2018년 10월 12일	20	보통주	140,000	127,500	10,000	2,500
2018년	2018년 03월 30일	2	보통주	30,000	30,000	-	-
2017년	2017년 03월 30일	4	보통주	60,000	40,000	20,000	-
2016년	2016년 03월 30일	4	보통주	40,000	20,000	20,000	-
2015년	2015년 03월 30일	5	보통주	70,000	40,000	30,000	-
계	-	총(38)명		총(385,000)주	총(257,500)주	총(80,000)주	총(47,500)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

&cr임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

현행

개정안

비고

제3조[급여의 산정]

임원의 급여는 주주총회에서 승인 받은 임원 보수 한도액 범위 내에서 산정하며, 지급에 관한 기준은 이사회 결의에 의한다.

제3조[급여의 산정]

① 임원의 급여는 주주총회에서 승인받은 임원 보수 한도액 범위 내에서 산정하며, 지급에 관한 기준은 이사회 결의에 의한다.

② 임원의 퇴직금은 임원 보수 한도액에 포함되지 않는다.

⇒ 급여의 산정 기준 명확화

제5조[퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급 사유가 발생한 시점의 직전 12개월의 월평균 급여의 10분의 1에 상당하는 금액에 근속연수를 곱한 금액으로 산정하여 지급한다. 이 경우 임원이 사용인에서 임원으로 된 때에 퇴직금을 지급하지 아니한 경우에는 사용인으로 근무한 기간을 근속연수에 합산한다.

제5조[퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금은 퇴직금의 지급 사유가 발생한 시점의 직전 12개월 동안에 지급된 보수 총액의 10분의 1에 상당하는 금액을 1배수로 산정한다.

② 임원의 퇴직금의 지급기준율은 다음과 같다.

직위	지급기준율
대표이사	재임 매 1년에 대하여 2배수
사내이사	재임 매 1년에 대하여 1배수

③ 다만, 임원이 사용인에서 임원으로 된 때에 퇴직금을 지급하지 아니한 경우에는 사용인으로 근무한 기간을 재임연수에 합산한다.

⇒ 퇴직금 지급 기준 변경

제6조[퇴직금 지급의 특례]

① 생략

② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 이사회의 결의로 근속연수가 10년 미만인 자에게는 지급기준율의 30% 이내, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 지급기준율의 50% 이내에서 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

③ 생략

제6조[퇴직금 지급의 특례]

① 생략

② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 이사회의 결의로 재임연수가 10년 미만인 자에게는 지급기준율의 30% 이내, 재임연수가 10년 이상인 자에게는 지급기준율의 50% 이내에서 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

③ 생략

⇒ 용어 통일

제7조[특별공로금]

재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 제5조 내지 제6조에 의해 산정된 퇴직금과는 별도로 이사회 결의로 특별공로금을 지급할 수 있다. 단, 특별공로금의 지급 으로 직전 결산기에 대한 주주총회에서 승인 받은 임원보수총액한도를 초과할 수 없다.

제7조[특별공로금]

재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 제5조 내지 제6조에 의해 산정된 퇴직금과는 별도로 이사회 결의로 특별공로금을 지급할 수 있다. 단, 특별공로금의 지급 액은 직전 결산기에 대한 주주총회에서 승인 받은 임원보수총액한도를 초과할 수 없다.

⇒ 조문 정비

부 칙

제1조[시행일]

본 규정은 2022년 3월 30일부터 시행한다.&cr

⇒개정일 변경에 따른 시행일 반영

&cr※기타 참고사항&cr임원퇴직금지급규정 명확화 및 조문 정비를 위한 개정