Enter Air S.A. — AGM Information 2020

Jul 10, 2020

www.enterair.pl

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2020 ROKU

____________________________________________________________________________________________

"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (projekt)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

______________________________.

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
Instrukcja:

Do pkt 4 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad (projekt)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Enter Air S.A., ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000441533, kapitał zakładowy: 17.543.750,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5272687350, REGON: 146414470

__________________________________________________________________________________________

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.
• 1. Przeznaczenie zysku za rok 2019.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwalenie przygotowanej przez Zarząd nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 5 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki: z jej działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 6 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 (projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• 1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:
  2. (a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.928 tys. zł,
  3. (b) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 25.887 tys. zł,
  4. (c) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.606 tys. zł,
  5. (d) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 10.405 tys. zł,
  6. (e) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

• sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 7 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:
  • a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 84.991 tys. zł,
  • b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.729.657 tys. zł,
  • c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.064 tys. zł,
  • d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11.949 tys. zł,
  • e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 8 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie przeznaczenia zysku (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 w kwocie 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w ten sposób, że:

• 1) całą kwotę, tj. 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
• 2) odstępuje tym samym od wypłaty dywidendy.

Uzasadnienie

Zgodnie z rekomendacją Zarządu z dnia 2 lipca 2020 roku pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Spółki, z uwagi na stan epidemii COVID – 19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, celowym jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 9 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 10 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Braulińskiej -Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Młotek-Kucharczyk Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Młotek-Kucharczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górskiemu Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

"UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji

Do pkt 11 porządku obrad

"UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie w przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz art. 90d ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się dotychczasowy tekst Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki i przyjmuje się nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A., której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Treść powyższej uchwały uwzględnia obowiązek wynikający z art. 90d ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Stosownie do treści powyższego przepisu walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Załącznik nr 1 - Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

ZA:		PRZECIW		Wstrzymuje się		Wg uznania pełnomocnika	
		SPRZECIW	
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji