Ensol Biosciences Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2019.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제18기(2018년) 재무제표 및             이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건             (전자증권제도 도입 포함) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김해진 재선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 문은정 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해진	1960-05	3년	재선임	KAIST 생물정보학 공학박사 한국전자통신연구원 팀장/책임연구원(전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수(전) ㈜엔솔바이오사이언스 대표이사(현)
문은정	1972-08	3년	재선임	부산대학교 분자생물학과 이학박사 국립수산과학원 수산연구사(전) (주)엔솔바이이오사이언스 연구소장(CTO)/상무이사(현)