ENPLUS CO., LTD — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

이엔플러스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건(신규선임) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이탁규	1981-10	3	신규선임	현) 변호사법인 J&T 파트너즈 파트너변호사 동경국제세리사법인 대표세리사
장선주	1960-04	3	신규선임	현) 웨스턴유니온홀딩스 대표
전종태	1982-01	3	신규선임	현) 이엔플러스 전략기획 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선규	1969-11	3	신규선임	현) 법무법인 다전 변호사	-
양기승	1959-03	3	신규선임	현) 대자인병원(척추센터) 센터장	-