ENPLUS CO., LTD — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

나노메딕스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제17기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -상호 변경(한글:이엔플러스, 영문:ENPLUS CO.,LTD.)   -사업목적 추가 및 삭제  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사내이사 안영용 재선임의 건   -제3-2호 의안 : 사내이사 강태경 선임의 건   -제3-3호 의안 : 사외이사 강우규 재선임의 건    4) 제4호 의안 : 상근감사 김정근 선임의 건  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                  (보수한도액 10억원)  6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                  (보수한도액 1억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영용	1969-08	3	재선임	NH투자증권 근무 ㈜쿡웰 대표이사 현)㈜필룩스 사내이사 현)㈜나노메딕스 대표이사
강태경	1978-02	3	신규선임	전)삼성SDI 책임연구원 전)에너에버배터리 연구소 소장 현)강소뉴파워에너지 개발팀장, 폴리머 기술팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강우규	1970-11	3	재선임	현)㈜랜코 대표이사	(주)랜코 (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정근	1977-10	3	신규선임	상근	SW Trading 대표이사 트루컬러 대표이사 현)㈜아이엠오파트너스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 - 연료전지 소재의 제조 및 판매업 - 수질,대기 오염방지 및 정화시설 개발 판매업 - 사업, 경영자문, 기업 인수.합병 주선 및 기업구조조정업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	2. 소방설비공사업 3. 액화석유가스용품 밸브 및 파이프 가공품 제조 판매업 8. 갑류 무역대리업 9. 공장자동화기계 및 산업용 기계제조 판매업 10. 비철금속 관련제품제조 및 판매업 11. 가스 및 액체용-적산계기 제조 판매업 12. 자동조정 및 제어장비 제조 판매업 13. 일반건설업 및 전문건설업 14. 학원 및 교육관련사업 15. 컴퓨터 및 그 주변기기 제조 판매 및 관련프로그램 개발업 19. 기계설비공사업 20. 강구조물공사업 21. 냉난방설비제조판매 및 공사업 22. 통신관련사업 23. 환경관련사업 24. 주택건설업 25. 토양 환경평가용역업 26. 오염토양 복원 용역업 27. 환경제제 및 약품제조업 및 판매업 28. 환원성 소재 제조업 및 판매업 29. 수질 및 대기 오염방지 시설업 30. 폐기물 처리업 31. 지하수 정화업 32. 환경영향평가 용역업 34. 환경계측기기 및 광. 초음파, 초단파를 응용한 각종기기의 제조 및 판매 35. 환경계측기기 및 광. 초음파, 초단파 응용기기 관련부품의 제조 및 판매 36. 환경계측기기 및 광. 초음파, 초단파 응용기기의 기술용역 37. 경영컨설팅 및 환경컨설팅 38. 호텔운영업 39. 음식점업 40. 체인화사업 41. 스포츠 및 연예인 에이전시업 42. 방송프로그램 제작 및 배급업 47. 영화제작 및 배급 48. 월간지 및 각종 언론사업 49. 게임소프트웨어 제작업 50. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 51. 풍력발전기기 제조 및 판매업 52. 공중풍력발전기기 제조 및 판매업 53. 정보통신역무 및 시스템통합 서비스의 제공 54. 특정 통신사업 및 관련 부대사업 55. 정보통신 관련제품 및 역무의 갑류 무역업 및 무역 대리업 56. 부가가치통신 서비스의 제공 57. 엔터테인먼트 연관사업 58. 한국정부로부터 허가받은 정보통신 및 방송사업 59. 정보통신 및 방송시스템의 구축, 소유, 운영 및 서비스 이용자에 대한 관련 부가서비스의 제공 60. 정보통신 및 방송사업 관련 기기, 장비, 시스템 등의 판매, 구매, 공급, 임대 및 직간접 서비스의 제공 61. 정보통신 및 방송사업과 관련되는 사업에 관한 국내외 투자 62. 정보서비스, 기타 향후 개발될 새로운 미래 정보통신 및 방송서비스의 제공 64. 유무선 자동계측 및 제어시스템사업 66. 광전송장치, 고소전력선 통신기술설치 및 개발사업 69. 단말기 매매 및 임대업 71. 정보통신사업 관련 해외사업 및 수출입업 72. 정보통신사업 관련 제조 및 유통업 73. 정보통신공사업 74. 광고대행업 75. 수중공사업 76. 구매대행사업 77. 전자결제사업 78. 쇼핑몰 운영사업 79. 면세점사업 80. 부가세환급 대행사업 81. 화장품 제조, 판매업 82. 의약품 제조, 판매업 83. 의약외품 제조, 판매업 84. 의료기기 제조, 판매업 85. 음파 송신기 제조, 판매업 86. 초지향성 스피커 제조,판매업 87. 보안시스템 개발사업 88. 무인경비 시스템 개발 및 판매업 89. 영상장비 제조, 판매업 92. 트레일러 제작, 판매업 97. 무기 항균제 제조, 판매업 98. 자외선 경화기 제조, 판매업 103. 라이다를 이용한 장비의 연구개발 106. OLED 기술을 활용한 DISPLAY 관련 장비 및 제품의 연구 개발 138. 전문, 과학 및 기술 서비스업 139. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 140. 안경, 사진장비 및 광학용품 도,소매업		사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-