Ennogie Solar Group — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr.
39703416) mandag d. 18. april 2016 kl. 16.30 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015.

2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.

3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 4 kr. pr. aktie.

1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer.

(a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til
31. december 2016, i lighed med 2015, honoreres med 250.000 kr. for formanden
og 125.000 kr. for menige medlemmer.

(b) Som følge af en ændring af selskabsloven, der trådte i kraft den 1. juli
2015, hvorefter det ikke længere er muligt at udstede ihændehaveraktier,
foreslår bestyrelsen at ændre vedtægterne, således at bestemmelserne om
ihændehaveraktier ændres til navneaktier (vedtægternes § 3, § 3A, stk. 1 og §
3A, stk. 2)

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Niels Roth

Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

Genvalg af Merete Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside.

1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.

1. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til
Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage
sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne,
som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af
de vedtagne ændringer.
Særlige vedtagelseskrav
Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

---

Aktiekapitalens størrelse er kr. 82.500.000 fordelt på 4.125.000 aktier á
nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.
En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling
fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 11. april 2016. De aktier
aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens
ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen
meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget
med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.
Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når
aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin
deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En
aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at
udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden
registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog
eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til
selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.
Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse
til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med
oplysning om VP-kontonummer i perioden fra den 23. marts 2016 til den 14. april
2016.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin
ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved
fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves
ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved
fuldmagt og ved brevstemme, udleveres ved henvendelse til Computershare A/S på
ovennævnte adresse. Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er
Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest torsdag den 14. april
2016.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950
Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.
Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags
dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om
forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og
andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen