Ennogie Solar Group — AGM Information 2014

Apr 1, 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr.
39703416) torsdag d. 24. april 2014 kl. 16.30 på Nationalmuseet, Ny Vestergade
10, 1220 København K.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsen
   s beretning om selskabets forhold i 2013.
2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 4 kr. pr. aktie.

1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer.
   1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til
      1. december 2014, i lighed med for 2013, honoreres med 250.000 kr. for
         formanden og 125.000 kr. for menige medlemmer.
   2. Bestyrelsen
      foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr.
      88.000.000 med nominelt kr. 5.500.000 til nominelt kr. 82.500.000 ved
      annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på
      udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. og
      dermed ændring af vedtægternes § 3.
   3. Bestyrelsen
      forslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3A forlænges, således at
      bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24. april 2019 at udvide
      selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 167.500.000 ad en eller
      flere gange, således at selskabets samlede nominelle aktiekapital
      maksimalt udgør kr. 250.000.000 og dermed ændring af vedtægternes § 3A.
   4. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes §
      3C
      forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24.
      april 2019 at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets
      beholdning af egne aktier ikke må overstige 25 % af den til enhver tid
      værende nominelle aktiekapital og skal erhverves til en kurs maksimalt
      svarende til den indre værdi af selskabets aktier og dermed ændring af
      vedtægternes § 3C.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Niels Roth

Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

Genvalg af Merete Jørgensen

1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.

1. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse er kr. 88.000.000 fordelt på 4.400.000 aktier á
nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling
fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 17. april 2014. De aktier
aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens
ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser
om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på
indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når
aktionæren senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt
sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor).
En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til
at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden
registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog
eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til
selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse
til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med
oplysning om VP-kontonummer i perioden fra den 1. april til den 22. april 2014
kl. 12.00.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin
ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved
fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves
ved at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Formularer, der
kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, udleveres ved
henvendelse til Computershare A/S på ovennævnte adresse.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950
Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags
dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om
forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og
andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen