Ennogie Solar Group — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

--

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR
nr. 39703416) fredag d. 20. april 2012 kl. 15.30 i Charlottehaven,
Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2011.
 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til
    godkendelse.
 3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 2 kr. pr. aktie.

 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller
    aktionærer.

5.a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden1. januar
til 31. december 2012 honoreres med det samme vederlagsom i 2011, jf. den
fremlagte årsrapport.
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår

Genvalg af Jan O. Frøshaug

Genvalg af Niels Roth

Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

Nyvalg af Merete Jørgensen

Erik K. Skjøtt ønsker ikke genvalg grundet sygdom.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.

 1. Eventuelt.