Ennogie Solar Group — AGM Information 2011

Apr 28, 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K

Dato 28. april 2011 Kontaktpersoner Jens Erik Høst Antal sider 2 i alt

Udsteder SmallCap Danmark A/S

Børsmeddelelse nr. 08.2011, Forløb af ordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdt tirsdag d. 28. april 2011 kl. 15.30 ordinær generalforsamling i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, DK-2100 København Ø.

Dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 06.2011 af d. 24. marts 2011.

Som dirigent valgtes advokat Casper Moltke, Horten Advokatfirma, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold det forløbne år

Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug redegjorde for udviklingen i 2010 i hovedtræk, herunder selskabets resultat, selskabets afkast og udviklingen i benchmark samt forventningerne til 2011. Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2011. Formanden orienterede om udviklingen i 1. kvartal 2011 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal. Formanden motiverede afslutningsvist bestyrelsens forslag til udlodning af udbytte og ny bemyndigelse til køb af egne aktier jf. dagsordenspunkterne 3 og 5.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Jens Erik Høst gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2010 og udviklingen i selskabets investeringer samt opsummerede hovedtallene fra årsrapportens resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten med koncernregnskab blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab. Resultatdisponeringen som foreslået i den godkendte årsrapport, herunder forslag om udbetaling af 3,5 kr. pr. aktie i udbytte for 2010, blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag fremsat af bestyrelse eller aktionærer

Der var kun forslag fremsat af bestyrelsen til behandling. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

• (a) Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier.
• (b) Forslag fra bestyrelsen om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne.

De fremsatte forslag blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes §11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Jan O. Frøshaug som formand og Niels Roth som næstformand.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S

Jan O. Frøshaug Jens Erik Høst Formand for bestyrelsen Adm. direktør